Un milion de euro, care aparțin unui figurant în dosarele fraudei bancare, au intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției de recuperare a bunurilor infracționale a Centrului Național Anticorupție. Banii au fost transferați de pe conturile bancare deschise pe numele unui interpus după ce procurorii anticorupție au aplicat sechestru pe bani, transmite IPN.
Pe întreaga perioadă de investigare a fraudei, au fost identificați zeci de intermediari și beneficiarii efectivi ai bunurilor. Oamenii legii au reușit să aplice sechestre în valoare de circa 3,4 miliarde de lei – pe imobile și autoturisme de lux, aeronave, iahturi, capitaluri sociale, conturi bancare etc.
Pe conturile ARBI sunt depuse în prezent peste 70 de milioane de lei. Acum o lună, Agenția de recuperare a bunurilor infracționale a CNA a transferat în beneficiul statului alți 32 de milioane de lei, confiscați în urma unei decizii judecătorești pe cazul contrabandei de 1,6 milioane de euro de la finele anului 2020.
Procesul de recuperare a bunurilor infracționale se consideră finalizat odată cu adoptarea de către instanța de judecată a deciziei de confiscare. Pasul final al procesului de recuperare sau vânzarea obiectelor confiscate este realizat de către instituția executorului judecătoresc și Serviciul Fiscal de Stat.
