• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
luni, 8 august, 2022
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Statul prejudiciat cu 19 milioane de lei de o companie implicată în frauda bancară

de info.unghiul
19 februarie 2021
in Diverse
0
Peste 18 milioane de lei au fost încasați în conturile destinate combaterii COVID-19
Share on FacebookShare on Twitter

Procurorii anunță despre expedierea în instanța de judecată a unui dosar penal, în care cinci persoane sunt acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane de lei, în anul 2010. Cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității și finanțelor unei companii specializate în comercializarea materialelor de construcție, în special piatră și nisip. Suspecții, sub pretextul contractării de la Banca de Economii a unui credit în sumă de 1,2 milioane de euro, au prezentat un plan de afaceri fals, transmite IPN.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că, după aprobarea creditului, compania a transferat suma solicitată în afara țării ca să creeze impresia că banii sunt folosiți în scopul declarat – cumpărarea unui tomograf. Ulterior, inculpații au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în propriile scopuri. Prin aceste fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații și-au adus contribuția la devalizarea activelor statului în BEM, bancă în care în anul 2010 statul deținea peste 56% din acțiuni.

Cei cinci inculpați sunt atât persoane care administrau direct compania vizată, cât și persoane care o administrau „din umbră.” Actualmente, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității.

„Debutul investigării cazului a avut loc în 2017, prin instrumentarea dosarului de Procuratura Anticorupție, fiind lăsat în nelucrare timp de aproximativ trei ani. Ulterior, în aprilie 2020, investigațiile au fost accelerate, iar în octombrie 2020, figuranților le-a fost atribuit statutul de învinuiți. Acum, la terminarea urmăririi penale, dosarul ce constituie 40 de volume a fost trimis în judecată, spre examinare în fond”, precizează PCCOCS într-un comunicat de presă.

PCCOCS a dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane de lei, pentru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat statului prin faptele ilegale ale acestora.

Tags: #bancă#bani#judecatĂ
Articolul precedent

Pentru transportul aerian, situația rămâne incertă și în 2021

Articolul urmator

O elevă a ajuns la spital cu arsuri, după ce colegii ei au dat foc la dezinfectant

info.unghiul

Related Posts

S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP
Diverse

S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP

6 august 2022
Chișinăul propune Tiraspolului desfășurarea unei ședințe în formatul 1+1
Diverse

Codul galben de alertă de securitate a fost prelungit în stânga Nistrului

6 august 2022
Cod Galben de vreme caniculară
Diverse

Cod galben de caniculă. Temperaturile urcă la +35 de grade

6 august 2022
Drumul rugăciunii pentru ploaie
Diverse

Drumul rugăciunii pentru ploaie

5 august 2022
Andrei Spînu: Contractul de livrare a gazelor nu trebuie să fie un subiect politic
Diverse

Andrei Spînu: Acum este lupta noastră reală pentru Independență

5 august 2022
Cehia a oferit trei automobile care vor deservi persoane defavorizate din Moldova și refugiați ucraineni
Diverse

Cehia a oferit trei automobile care vor deservi persoane defavorizate din Moldova și refugiați ucraineni

5 august 2022
Articolul urmator
Începerea anului școlar – o provocare pentru toți actorii implicați, forum

O elevă a ajuns la spital cu arsuri, după ce colegii ei au dat foc la dezinfectant

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Cum stăm la capitolul  integrare europeană

Țara rămâne fără apă?

6 august 2022
Trebuie consultată opinia publică

Când trebuie de lăudat, lăudăm!

6 august 2022
Succesele șahiștilor de la Petrești

Succesele șahiștilor de la Petrești

6 august 2022
S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP

S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP

6 august 2022

Recent publicat

Cum stăm la capitolul  integrare europeană

Țara rămâne fără apă?

6 august 2022
Trebuie consultată opinia publică

Când trebuie de lăudat, lăudăm!

6 august 2022
Succesele șahiștilor de la Petrești

Succesele șahiștilor de la Petrești

6 august 2022
S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP

S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP

6 august 2022
Cum stăm la capitolul  integrare europeană
Unghiul de veghe

Țara rămâne fără apă?

6 august 2022
Trebuie consultată opinia publică
Colţul negru

Când trebuie de lăudat, lăudăm!

6 august 2022
Succesele șahiștilor de la Petrești
Sport

Succesele șahiștilor de la Petrești

6 august 2022
S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP
Diverse

S-a dublat numărul persoanelor monitorizate electronic de INP

6 august 2022
Marcel Spatari: Vom subvenționa serviciile de creșă de tip familial
Social

Marcel Spatari: 90% dintre cetățeni se vor încadra în cele 4 categorii de vulnerabilitate energetică

6 august 2022
Ușile Grădinii Zoologice de deschid azi. Ce vor putea vedea vizitatorii?
Social

Grădina Zoologică va relua excursiile gratuite pentru copiii din familiile nevoiașe

6 august 2022
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Cum stăm la capitolul  integrare europeană

Țara rămâne fără apă?

6 august 2022
Trebuie consultată opinia publică

Când trebuie de lăudat, lăudăm!

6 august 2022
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In