• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Raport de activitate 2024
  • Surse de venit 2024
  • Raport financiar 2024
marți, 8 iulie, 2025
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Statul prejudiciat cu 19 milioane de lei de o companie implicată în frauda bancară

de info.unghiul
19 februarie 2021
in Diverse
0
Share on FacebookShare on Twitter

Procurorii anunță despre expedierea în instanța de judecată a unui dosar penal, în care cinci persoane sunt acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane de lei, în anul 2010. Cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității și finanțelor unei companii specializate în comercializarea materialelor de construcție, în special piatră și nisip. Suspecții, sub pretextul contractării de la Banca de Economii a unui credit în sumă de 1,2 milioane de euro, au prezentat un plan de afaceri fals, transmite IPN.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că, după aprobarea creditului, compania a transferat suma solicitată în afara țării ca să creeze impresia că banii sunt folosiți în scopul declarat – cumpărarea unui tomograf. Ulterior, inculpații au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în propriile scopuri. Prin aceste fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații și-au adus contribuția la devalizarea activelor statului în BEM, bancă în care în anul 2010 statul deținea peste 56% din acțiuni.

Cei cinci inculpați sunt atât persoane care administrau direct compania vizată, cât și persoane care o administrau „din umbră.” Actualmente, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității.

„Debutul investigării cazului a avut loc în 2017, prin instrumentarea dosarului de Procuratura Anticorupție, fiind lăsat în nelucrare timp de aproximativ trei ani. Ulterior, în aprilie 2020, investigațiile au fost accelerate, iar în octombrie 2020, figuranților le-a fost atribuit statutul de învinuiți. Acum, la terminarea urmăririi penale, dosarul ce constituie 40 de volume a fost trimis în judecată, spre examinare în fond”, precizează PCCOCS într-un comunicat de presă.

PCCOCS a dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane de lei, pentru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat statului prin faptele ilegale ale acestora.

Tags: #bancă#bani#judecatĂ
Articolul precedent

Pentru transportul aerian, situația rămâne incertă și în 2021

Articolul urmator

O elevă a ajuns la spital cu arsuri, după ce colegii ei au dat foc la dezinfectant

info.unghiul

Related Posts

Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă
Diverse

Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă

7 iulie 2025
Control suplimentar la hotar, după aderarea României la Schengen
Diverse

Autoritățile anunță măsuri pentru traversarea mai rapidă a frontierei în perioada concediilor

7 iulie 2025
Codul galben de caniculă trece în portocaliu. Temperaturile ajung la +39 de grade Celsius
Diverse

Zile fierbinți în Moldova. Trecem de la cod galben la portocaliu de caniculă, cu 38 de grade

4 iulie 2025
Diverse

Jurnaliștii, în pericol. Organizațiile de media cer autorităților măsuri sporite de protecție

4 iulie 2025
Codul galben de caniculă trece în portocaliu. Temperaturile ajung la +39 de grade Celsius
Diverse

Cod galben de caniculă: 35 de grade vineri

3 iulie 2025
Guvernul va plăti avocaților 71 de mii de dolari în procesul cu Energoalians Ucraina
Diverse

Medierea, obligatorie în anumite tipuri de litigii

3 iulie 2025
Articolul urmator

O elevă a ajuns la spital cu arsuri, după ce colegii ei au dat foc la dezinfectant

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
„Suflet din sufletul neamului meu”

„Suflet din sufletul neamului meu”

23 februarie 2024
Copii în situații de risc

Copii în situații de risc

13 februarie 2018
Tot ce trebuie să cunoști despre testament

Tot ce trebuie să cunoști despre testament

17 mai 2021
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Afacere cu urecheaţi

Afacere cu urecheaţi

3
La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

3

Mortalitatea infantilă în Moldova: cauze, investiții și realități

8 iulie 2025
„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” —  un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” — un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

7 iulie 2025
Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă

Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă

7 iulie 2025
„Pasiunea mea a fost  şi rămâne istoria”

Să fim vigilenți!

7 iulie 2025

Recent publicat

Mortalitatea infantilă în Moldova: cauze, investiții și realități

8 iulie 2025
„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” —  un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” — un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

7 iulie 2025
Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă

Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă

7 iulie 2025
„Pasiunea mea a fost  şi rămâne istoria”

Să fim vigilenți!

7 iulie 2025
Sănătate

Mortalitatea infantilă în Moldova: cauze, investiții și realități

8 iulie 2025
„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” —  un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă
Social

„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” — un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

7 iulie 2025
Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă
Diverse

Educația sexuală în școli: 50% din cetățeni susțin introducerea obiectului, 42,6% împotrivă

7 iulie 2025
„Pasiunea mea a fost  şi rămâne istoria”
Colţul negru

Să fim vigilenți!

7 iulie 2025
Social

Principalii furnizori propun o ușoară ieftinire a energiei electrice

7 iulie 2025
Control suplimentar la hotar, după aderarea României la Schengen
Diverse

Autoritățile anunță măsuri pentru traversarea mai rapidă a frontierei în perioada concediilor

7 iulie 2025
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • #protejatonline
  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Alegeri prezidențiale 2024
  • Alegerile locale 2023
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Referendum 2024
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe
  • „ZOOM pe Tineri”

Recent publicat

Mortalitatea infantilă în Moldova: cauze, investiții și realități

8 iulie 2025
„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” —  un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

„Mobilitate3D: Dezvoltare. Deservire. Durabilitate” — un proiect pentru o comunitate mai incluzivă și mai activă

7 iulie 2025
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
    • Mai multe
      • Alegeri 2019
      • Alegerile locale 2023
      • Alegeri prezidențiale 2020
      • Alegeri prezidențiale 2024
      • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
      • Cere socoteală pentru banii publici!
      • Cititorul semnaleaza
      • Coronavirus
      • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
      • Cultural
      • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
      • Europa pentru mine
      • Falsuri media
      • Fii cu ochii pe autorități!
      • Gândește critic!
      • Infracţional
      • Jurnalist pentru o zi
      • O întrebare pentru…
      • Obiectiv European
      • Opinia cititorului
      • Personalitatea anului
      • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
      • Povestea de lângă noi
      • #protejatonline
      • Referendum 2024
      • Tête-à-tête
      • Ungheneni de succes
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In