Procurorii anunță despre expedierea în instanța de judecată a unui dosar penal, în care cinci persoane sunt acuzate de prejudicierea statului cu circa 19,4 milioane de lei, în anul 2010. Cei cinci inculpați au fost implicați în gestionarea activității și finanțelor unei companii specializate în comercializarea materialelor de construcție, în special piatră și nisip. Suspecții, sub pretextul contractării de la Banca de Economii a unui credit în sumă de 1,2 milioane de euro, au prezentat un plan de afaceri fals, transmite IPN.
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale precizează că, după aprobarea creditului, compania a transferat suma solicitată în afara țării ca să creeze impresia că banii sunt folosiți în scopul declarat – cumpărarea unui tomograf. Ulterior, inculpații au cerut returnarea banilor în conturile bancare din Moldova și i-au folosit în propriile scopuri. Prin aceste fapte de escrocherie și spălare de bani, inculpații și-au adus contribuția la devalizarea activelor statului în BEM, bancă în care în anul 2010 statul deținea peste 56% din acțiuni.
Cei cinci inculpați sunt atât persoane care administrau direct compania vizată, cât și persoane care o administrau „din umbră.” Actualmente, în privința unei persoane este aplicat arestul la domiciliu, în privința alteia – control judiciar, iar pentru alți trei inculpați – obligația de nepărăsire a localității.
„Debutul investigării cazului a avut loc în 2017, prin instrumentarea dosarului de Procuratura Anticorupție, fiind lăsat în nelucrare timp de aproximativ trei ani. Ulterior, în aprilie 2020, investigațiile au fost accelerate, iar în octombrie 2020, figuranților le-a fost atribuit statutul de învinuiți. Acum, la terminarea urmăririi penale, dosarul ce constituie 40 de volume a fost trimis în judecată, spre examinare în fond”, precizează PCCOCS într-un comunicat de presă.
PCCOCS a dispus aplicarea sechestrelor pe bunurile ce aparțin inculpaților, în valoare de peste 19 milioane de lei, pentru asigurarea restituirii prejudiciului cauzat statului prin faptele ilegale ale acestora.
