• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
vineri, 3 februarie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancare

de info.unghiul
19 noiembrie 2020
in Diverse
0
Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancare
Share on FacebookShare on Twitter

Procuratura Anticorupție anunță că aplicat sechestru pe mijloace financiare în sumă de peste 11,3 milioane de lei, deținute de SRL „Argus-S” în BC „Victoriabank” SA, care urmau a fi transferate pe conturile unei companii nerezidente din Turcia, transmite IPN.

Astfel, în cadrul dosarului care vizează frauda bancară, procurorii au stabilit că, pe 9 noiembrie, SRL „Argus-S” a inițiat două transferuri în sumă totală de 660 166,12 dolari către compania nerezidentă Otiv Prime Services BV, pe un cont bancar deschis în Turcia.

Procuratura Generală precizează că, ultima dată, fostul lider al Partidul Democrat a fost localizat anume în Turcia. „Având în vedere că societățile comerciale nominalizate sunt încorporate în compania nerezidentă Otiv Prime Holding BV, a cărei beneficiar efectiv este cetățeanul Vladimir Plahotniuc, procurorii le-au blocat tranzacțiile, solicitând aplicarea sechestrului în scopul unei eventuale confiscări speciale pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune”, se spune într-un comunicat de presă al instituției.

Pe 18 mai, Procuratura a emis ordonanța de punere sub învinuire și completarea acuzării în privința fostului lider PDM, incriminându-i comiterea infracțiunilor de „creare și conducere unei organizații criminale”, „escrocherie” și „spălarea banilor în proporții deosebit de mari”.

Articolul precedent

Numărul turiștilor constituie 22% față de perioada similară a anului trecut

Articolul urmator

Votul electronic în Parlament se amână din nou

info.unghiul

Related Posts

Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism
Diverse

Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

2 februarie 2023
Producătorii agricoli cu două hectare de pământ vor putea solicita subvenții de la stat
Diverse

Se scurtează termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești

2 februarie 2023
Se majorează pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare
Diverse

Se majorează pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare

2 februarie 2023
Veronica Dragalin: Eliminarea corupților din sistemul de justiție – prioritate pentru 2023
Diverse

Statul va contracta operatori de transport feroviar pentru a asigura călătorii mai ieftine

2 februarie 2023
Veronica Dragalin: Eliminarea corupților din sistemul de justiție – prioritate pentru 2023
Diverse

Votat în Guvern: Premierul va cere în Parlament prelungirea stării de urgență

2 februarie 2023
Veronica Dragalin: Eliminarea corupților din sistemul de justiție – prioritate pentru 2023
Diverse

Veronica Dragalin: Eliminarea corupților din sistemul de justiție – prioritate pentru 2023

2 februarie 2023
Articolul urmator
Sechestre de peste 11 milioane de lei pe bunurile beneficiarilor fraudei bancare

Votul electronic în Parlament se amână din nou

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

2 februarie 2023
Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

2 februarie 2023
Producătorii agricoli cu două hectare de pământ vor putea solicita subvenții de la stat

Se scurtează termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești

2 februarie 2023
Olesea Stamate despre urgența evaluării lui Stoinoglo: dosarul poate dura prea mult

MAEIE reacționează la declarațiile ministrului rus de externe despre Moldova

2 februarie 2023

Recent publicat

Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

2 februarie 2023
Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

2 februarie 2023
Producătorii agricoli cu două hectare de pământ vor putea solicita subvenții de la stat

Se scurtează termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești

2 februarie 2023
Olesea Stamate despre urgența evaluării lui Stoinoglo: dosarul poate dura prea mult

MAEIE reacționează la declarațiile ministrului rus de externe despre Moldova

2 februarie 2023
Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției
Social

Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

2 februarie 2023
Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism
Diverse

Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

2 februarie 2023
Producătorii agricoli cu două hectare de pământ vor putea solicita subvenții de la stat
Diverse

Se scurtează termenul de înregistrare a gospodăriilor țărănești

2 februarie 2023
Olesea Stamate despre urgența evaluării lui Stoinoglo: dosarul poate dura prea mult
Politic

MAEIE reacționează la declarațiile ministrului rus de externe despre Moldova

2 februarie 2023
Se majorează pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare
Diverse

Se majorează pragurile pentru contractele de achiziții publice de mică valoare

2 februarie 2023
Recomandările MAEIE pentru moldovenii care depășesc termenul de ședere peste hotare
Economic

ANRE atestă o tendință de stabilizare a prețurilor la carburanți

2 februarie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

Vot final pentru proiectul care prevede acordul de recunoaștere a vinovăției

2 februarie 2023
Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

Femeile din Moldova și Ucraina pentru pace și liderism

2 februarie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In