• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
vineri, 12 august, 2022
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Schemă infracțională internațională, cu implicarea deținătorilor de carduri moldovenești

de info.unghiul
19 februarie 2021
in Diverse
0
Schemă infracțională internațională, cu implicarea deținătorilor de carduri moldovenești
Share on FacebookShare on Twitter

Oamenii legii anunță despre anihilarea unei grupări infracționale organizate de talie internațională. Membrii grupării sunt suspectați de implicare în activităţi de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, iar unul din ei, un moldovean, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Până acum, au fost identificați circa 80 de moldoveni care au deschis pe numele suspecților în medie câte trei-patru carduri bancare la mai multe entități bancare din Moldova, transmite IPN.

Urmărirea penală a fost începută în luna iunie 2020. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, rolul persoanei reținute, precum și a altor membri ai grupării, era de a deschide mai multe conturi bancare în instituțiile bancare din Moldova, prin identificarea şi recompensarea persoanelor cu sume mici de bani. Ulterior, aceștia preluau cardurile asociate conturilor bancare deschise, dispozitivele de online banking și le trimiteau către alți membri ai grupării. Aceștia se ocupau de fracționarea sumelor de bani din conturile colectoare, prin ordonarea de multiple transferuri de bani, folosind dispozitivele de online banking către conturile bancare deschise în Republica Moldova.

În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în valoare de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene. Banii provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”, „malware”, „business e-mail”, etc. precum și din sustrageri. Ulterior, mijloacele bănești ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova erau ridicate în numerar în ziua transferului sau în zilele imediat următoare de alți membri ai grupului infracțional organizat, la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.

În continuare, oamenii legii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept alte altor state europene, pentru a stabili toți membrii grupării infracționale internaționale și pentru a-i atrage la răspundere.

Pentru asemenea infracțiuni, legislația prevede pedeapsă sub formă de închisoare de până la 10 ani, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.

Tags: #bani#card#poliția
Articolul precedent

Dosarul factorilor de decizie ai BNM, la un an de urmărire penală

Articolul urmator

Moldova a înregistrat un progres important în domeniul dezvoltării umane durabile, raport PNUD

info.unghiul

Related Posts

Pericol excepțional de incendiu și scurgere scăzută în râuri
Diverse

MAEIE recomandă să fie evitate deplasările în Grecia în zonele afectate de incendii

12 august 2022
Fapte, nu vorbe – nimiciți cea mai mare schemă de corupție oligarhică!
Diverse

Contract pentru schimb comercial de energie electrică cu România

12 august 2022
Riscul militar nu este înalt pentru Republica Moldova, secretar de stat
Diverse

Riscul militar nu este înalt pentru Republica Moldova, secretar de stat

12 august 2022
Jocuri interactive, teambuilding, quiz – activitățile, dedicate Zilei Internaționale a Tineretului, la Ungheni
Diverse

Jocuri interactive, teambuilding, quiz – activitățile, dedicate Zilei Internaționale a Tineretului, la Ungheni

11 august 2022
ANRE a confirmat statutul de producător pentru 25 de centrale fotovoltaice
Diverse

Detalii despre Programul de retehnologizare și eficiență energetică a ÎMM-urilor

11 august 2022
Concurs de finanțare a OSC-urilor cu până la 50 000 de euro
Diverse

S-a semnat contractul pentru auditul datoriilor Moldovagaz față de Gazprom

11 august 2022
Articolul urmator
Schemă infracțională internațională, cu implicarea deținătorilor de carduri moldovenești

Moldova a înregistrat un progres important în domeniul dezvoltării umane durabile, raport PNUD

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Pericol excepțional de incendiu și scurgere scăzută în râuri

MAEIE recomandă să fie evitate deplasările în Grecia în zonele afectate de incendii

12 august 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

12 august 2022
Fapte, nu vorbe – nimiciți cea mai mare schemă de corupție oligarhică!

Contract pentru schimb comercial de energie electrică cu România

12 august 2022
Nicu Popescu: Lituania este un exemplu pentru Moldova în mai multe domenii importante

Nicu Popescu: Lituania este un exemplu pentru Moldova în mai multe domenii importante

12 august 2022

Recent publicat

Pericol excepțional de incendiu și scurgere scăzută în râuri

MAEIE recomandă să fie evitate deplasările în Grecia în zonele afectate de incendii

12 august 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

12 august 2022
Fapte, nu vorbe – nimiciți cea mai mare schemă de corupție oligarhică!

Contract pentru schimb comercial de energie electrică cu România

12 august 2022
Nicu Popescu: Lituania este un exemplu pentru Moldova în mai multe domenii importante

Nicu Popescu: Lituania este un exemplu pentru Moldova în mai multe domenii importante

12 august 2022
Pericol excepțional de incendiu și scurgere scăzută în râuri
Diverse

MAEIE recomandă să fie evitate deplasările în Grecia în zonele afectate de incendii

12 august 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august
Politic

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

12 august 2022
Fapte, nu vorbe – nimiciți cea mai mare schemă de corupție oligarhică!
Diverse

Contract pentru schimb comercial de energie electrică cu România

12 august 2022
Nicu Popescu: Lituania este un exemplu pentru Moldova în mai multe domenii importante
Politic

Nicu Popescu: Lituania este un exemplu pentru Moldova în mai multe domenii importante

12 august 2022
Riscul militar nu este înalt pentru Republica Moldova, secretar de stat
Diverse

Riscul militar nu este înalt pentru Republica Moldova, secretar de stat

12 august 2022
Top licee din Ungheni  cu cea mai bună rată de promovare la BAC
Educaţie

Top licee din Ungheni cu cea mai bună rată de promovare la BAC

11 august 2022
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Pericol excepțional de incendiu și scurgere scăzută în râuri

MAEIE recomandă să fie evitate deplasările în Grecia în zonele afectate de incendii

12 august 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 11 august

12 august 2022
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In