Oamenii legii anunță despre anihilarea unei grupări infracționale organizate de talie internațională. Membrii grupării sunt suspectați de implicare în activităţi de spălare a banilor în proporții deosebit de mari, iar unul din ei, un moldovean, a fost reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Până acum, au fost identificați circa 80 de moldoveni care au deschis pe numele suspecților în medie câte trei-patru carduri bancare la mai multe entități bancare din Moldova, transmite IPN.
Urmărirea penală a fost începută în luna iunie 2020. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, rolul persoanei reținute, precum și a altor membri ai grupării, era de a deschide mai multe conturi bancare în instituțiile bancare din Moldova, prin identificarea şi recompensarea persoanelor cu sume mici de bani. Ulterior, aceștia preluau cardurile asociate conturilor bancare deschise, dispozitivele de online banking și le trimiteau către alți membri ai grupării. Aceștia se ocupau de fracționarea sumelor de bani din conturile colectoare, prin ordonarea de multiple transferuri de bani, folosind dispozitivele de online banking către conturile bancare deschise în Republica Moldova.
În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești în valoare de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene. Banii provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”, „malware”, „business e-mail”, etc. precum și din sustrageri. Ulterior, mijloacele bănești ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova erau ridicate în numerar în ziua transferului sau în zilele imediat următoare de alți membri ai grupului infracțional organizat, la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.
În continuare, oamenii legii desfășoară acțiuni comune cu organele de drept alte altor state europene, pentru a stabili toți membrii grupării infracționale internaționale și pentru a-i atrage la răspundere.
Pentru asemenea infracțiuni, legislația prevede pedeapsă sub formă de închisoare de până la 10 ani, amendă penală și privarea de dreptul de a ocupa funcții pe o anumită perioadă.
