• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
vineri, 1 iulie, 2022
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor

de info.unghiul
21 aprilie 2021
in Diverse
0
Igor Grosu despre compensarea tarifelor la lumină: pomană electorală care ne costă jumătate de miliard
Share on FacebookShare on Twitter

În premieră, Moldova va implementa, cu suportul USAID, o soluție IT de ultimă generație pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari. Principalele funcționalități ale soluției au fost prezentate în cadrul unui eveniment online găzduit de Banca Națională a Moldovei, transmite IPN.

În cuvântul de deschidere, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a subliniat că implementarea noii soluții IT vine în contextul reformelor realizate în ultimii ani în sectorul bancar din Republica Moldova pentru a susține dezvoltarea economică a țării, în beneficiul întregii societăți. „Monitorizarea îndeaproape a sectorului bancar, identificarea și evaluarea riscurilor inerente și implementarea măsurilor de atenuare a acestora  constituie nu doar sarcini importante, dar și adevărate provocări. Aceasta, în condițiile în care evoluțiile pieței financiare sunt tot mai dinamice și necesită abordări tot mai prompte din partea supraveghetorului. Numărul mare de tranzacții, volumul enorm de date reprezintă o adevărată provocare pentru supraveghetor, deoarece nu mai pot fi procesate eficient în regim manual în baza de șabloane.  Se impune necesitatea procesării automatizate a datelor în baza platformelor analitice moderne de date mari, care să sporească eficiența supravegherii”, a spus Octavian Armașu. 

Directorul Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, a apreciat eforturile BNM de a-și consolida capacitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor financiare și de asigurare a transparenței acționariatului băncilor. „USAID se angajează să sprijine inițiativele anticorupție care vizează asigurarea unei piețe financiare stabile și fiabile. Suntem încrezători că implementarea acestei soluții IT, de rând cu instruirea personalului, va îmbunătăți semnificativ capacitatea autorităților moldovenești de a deconspira și a combate infracțiunile financiare și de a reduce corupția, permițând o abordare mai robustă în ceea ce privește prevenirea transferurilor ilegale sau suspecte de bani și asigurarea sustenabilității sistemului financiar”, a menţionat directorul Misiunii USAID.

Noul sistem informatic va pune la dispoziția angajaților BNM o serie de funcționalități avansate, bazate pe inteligența artificială.  Softul va permite supravegherea tuturor operațiunilor bancare. Va funcționa ca un punct unic de accesare și vizualizare a informațiilor conținute în numeroase baze de date. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului și relevarea unor schimbări suspecte în structura de proprietate a băncilor. 

Soluția IT va fi implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

Tags: #bani#BNM
Articolul precedent

Incendiu puternic la un depozit cu vopsea din capitală

Articolul urmator

Se păstrează programul redus pentru piețe și centre comerciale

info.unghiul

Related Posts

În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Diverse

UE oferă Armatei moldovenești asistență în sumă de 40 de milioane de euro

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Diverse

De ce Moldova a primit statutul de candidat? Când și în ce condiții poate deveni membru cu drepturi depline al UE? Dezbateri IPN

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Diverse

Sechestru de peste 150 de milioane de lei în dosarul portului Giurgiulești

1 iulie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Înregistrările făcute cu camerele de corp ale polițiștilor vor fi utilizate în calitate de probe

30 iunie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Reacția AGEPI referitor la noua Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe

30 iunie 2022
Agenția Servicii Publice a majorat unele tarife de la 1 iunie
Diverse

Guvernul a aprobat crearea SI „e-Vinieta”

30 iunie 2022
Articolul urmator
Incendiu puternic la un depozit cu vopsea din capitală

Se păstrează programul redus pentru piețe și centre comerciale

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

1 iulie 2022
Campionate cu campioni din Ungheni

Rezultate remarcabile la început de vară

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 1 iulie

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare

UE oferă Armatei moldovenești asistență în sumă de 40 de milioane de euro

1 iulie 2022

Recent publicat

Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

1 iulie 2022
Campionate cu campioni din Ungheni

Rezultate remarcabile la început de vară

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 1 iulie

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare

UE oferă Armatei moldovenești asistență în sumă de 40 de milioane de euro

1 iulie 2022
Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular
Cultural

Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

1 iulie 2022
Campionate cu campioni din Ungheni
Sport

Rezultate remarcabile la început de vară

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Politic

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 1 iulie

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Diverse

UE oferă Armatei moldovenești asistență în sumă de 40 de milioane de euro

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Diverse

De ce Moldova a primit statutul de candidat? Când și în ce condiții poate deveni membru cu drepturi depline al UE? Dezbateri IPN

1 iulie 2022
În iulie, Moldova va procura gazul la un preț mai mare
Cultural

La Suceava va fi organizat un eveniment de promovare culturală a Basarabiei

1 iulie 2022
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

Pentru al doilea an la Mănoilești a fost sărbătorit portul popular

1 iulie 2022
Campionate cu campioni din Ungheni

Rezultate remarcabile la început de vară

1 iulie 2022
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In