• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Raport de activitate 2024
  • Surse de venit 2024
  • Raport financiar 2024
joi, 11 septembrie, 2025
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor

de info.unghiul
21 aprilie 2021
in Diverse
0
Igor Grosu despre compensarea tarifelor la lumină: pomană electorală care ne costă jumătate de miliard
Share on FacebookShare on Twitter

În premieră, Moldova va implementa, cu suportul USAID, o soluție IT de ultimă generație pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari. Principalele funcționalități ale soluției au fost prezentate în cadrul unui eveniment online găzduit de Banca Națională a Moldovei, transmite IPN.

În cuvântul de deschidere, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a subliniat că implementarea noii soluții IT vine în contextul reformelor realizate în ultimii ani în sectorul bancar din Republica Moldova pentru a susține dezvoltarea economică a țării, în beneficiul întregii societăți. „Monitorizarea îndeaproape a sectorului bancar, identificarea și evaluarea riscurilor inerente și implementarea măsurilor de atenuare a acestora  constituie nu doar sarcini importante, dar și adevărate provocări. Aceasta, în condițiile în care evoluțiile pieței financiare sunt tot mai dinamice și necesită abordări tot mai prompte din partea supraveghetorului. Numărul mare de tranzacții, volumul enorm de date reprezintă o adevărată provocare pentru supraveghetor, deoarece nu mai pot fi procesate eficient în regim manual în baza de șabloane.  Se impune necesitatea procesării automatizate a datelor în baza platformelor analitice moderne de date mari, care să sporească eficiența supravegherii”, a spus Octavian Armașu. 

Directorul Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, a apreciat eforturile BNM de a-și consolida capacitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor financiare și de asigurare a transparenței acționariatului băncilor. „USAID se angajează să sprijine inițiativele anticorupție care vizează asigurarea unei piețe financiare stabile și fiabile. Suntem încrezători că implementarea acestei soluții IT, de rând cu instruirea personalului, va îmbunătăți semnificativ capacitatea autorităților moldovenești de a deconspira și a combate infracțiunile financiare și de a reduce corupția, permițând o abordare mai robustă în ceea ce privește prevenirea transferurilor ilegale sau suspecte de bani și asigurarea sustenabilității sistemului financiar”, a menţionat directorul Misiunii USAID.

Noul sistem informatic va pune la dispoziția angajaților BNM o serie de funcționalități avansate, bazate pe inteligența artificială.  Softul va permite supravegherea tuturor operațiunilor bancare. Va funcționa ca un punct unic de accesare și vizualizare a informațiilor conținute în numeroase baze de date. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului și relevarea unor schimbări suspecte în structura de proprietate a băncilor. 

Soluția IT va fi implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

Tags: #bani#BNM
Articolul precedent

Incendiu puternic la un depozit cu vopsea din capitală

Articolul urmator

Se păstrează programul redus pentru piețe și centre comerciale

info.unghiul

Related Posts

Restricții pentru slujbe religioase în biserici: minimum 4 metri pătrați pentru o persoană
Diverse

Creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

11 septembrie 2025
Diverse

Se răcorește și plouă, zilele următoare. Toamna își intră în drepturi

11 septembrie 2025
Atenționare de călătorie în Franța: Pentru miercuri se anunță grevă generală
Diverse

Atenționare de călătorie în Franța: Pentru miercuri se anunță grevă generală

10 septembrie 2025
Personalități, opera cărora ne reprezintă
Diverse

Personalități, opera cărora ne reprezintă

9 septembrie 2025
Codul galben de caniculă trece în portocaliu. Temperaturile ajung la +39 de grade Celsius
Diverse

Toamnă cu temperaturi de vară, până la 30 de grade

9 septembrie 2025
Gelul de unghii și oja semipermanentă cu TPO, interzise în UE
Diverse

Gelul de unghii și oja semipermanentă cu TPO, interzise în UE

9 septembrie 2025
Articolul urmator
Incendiu puternic la un depozit cu vopsea din capitală

Se păstrează programul redus pentru piețe și centre comerciale

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
„Suflet din sufletul neamului meu”

„Suflet din sufletul neamului meu”

23 februarie 2024
Copii în situații de risc

Copii în situații de risc

13 februarie 2018
Tot ce trebuie să cunoști despre testament

Tot ce trebuie să cunoști despre testament

17 mai 2021
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Afacere cu urecheaţi

Afacere cu urecheaţi

3
La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

3
Restricții pentru slujbe religioase în biserici: minimum 4 metri pătrați pentru o persoană

Creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

11 septembrie 2025

Se răcorește și plouă, zilele următoare. Toamna își intră în drepturi

11 septembrie 2025
Alina Butnaru, șefă interimară  la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este  nevoia și cât de puțin sprijin real primesc”

Alina Butnaru, șefă interimară la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este nevoia și cât de puțin sprijin real primesc”

10 septembrie 2025
Ministrul energiei: 65% din locuințele din Moldova sunt încălzite cu lemne și cărbune

Mai multe resurse financiare prin Programul „Leader” pentru satele din Moldova

10 septembrie 2025

Recent publicat

Restricții pentru slujbe religioase în biserici: minimum 4 metri pătrați pentru o persoană

Creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

11 septembrie 2025

Se răcorește și plouă, zilele următoare. Toamna își intră în drepturi

11 septembrie 2025
Alina Butnaru, șefă interimară  la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este  nevoia și cât de puțin sprijin real primesc”

Alina Butnaru, șefă interimară la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este nevoia și cât de puțin sprijin real primesc”

10 septembrie 2025
Ministrul energiei: 65% din locuințele din Moldova sunt încălzite cu lemne și cărbune

Mai multe resurse financiare prin Programul „Leader” pentru satele din Moldova

10 septembrie 2025
Restricții pentru slujbe religioase în biserici: minimum 4 metri pătrați pentru o persoană
Diverse

Creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

11 septembrie 2025
Diverse

Se răcorește și plouă, zilele următoare. Toamna își intră în drepturi

11 septembrie 2025
Alina Butnaru, șefă interimară  la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este  nevoia și cât de puțin sprijin real primesc”
O întrebare pentru...

Alina Butnaru, șefă interimară la Centrul Raional de Tineret: „Am înțeles cât de mare este nevoia și cât de puțin sprijin real primesc”

10 septembrie 2025
Ministrul energiei: 65% din locuințele din Moldova sunt încălzite cu lemne și cărbune
Economic

Mai multe resurse financiare prin Programul „Leader” pentru satele din Moldova

10 septembrie 2025
Experiențe europene și un mesaj clar – parcursul european trebuie continuat
Politic

Experiențe europene și un mesaj clar – parcursul european trebuie continuat

10 septembrie 2025
Atenționare de călătorie în Franța: Pentru miercuri se anunță grevă generală
Diverse

Atenționare de călătorie în Franța: Pentru miercuri se anunță grevă generală

10 septembrie 2025
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • #protejatonline
  • Alegeri 2019
  • Alegeri 2025
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Alegeri prezidențiale 2024
  • Alegerile locale 2023
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Referendum 2024
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe
  • „ZOOM pe Tineri”

Recent publicat

Restricții pentru slujbe religioase în biserici: minimum 4 metri pătrați pentru o persoană

Creștinii prăznuiesc Tăierea capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul

11 septembrie 2025

Se răcorește și plouă, zilele următoare. Toamna își intră în drepturi

11 septembrie 2025
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
    • Mai multe
      • Alegeri 2019
      • Alegerile locale 2023
      • Alegeri prezidențiale 2020
      • Alegeri prezidențiale 2024
      • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
      • Cere socoteală pentru banii publici!
      • Cititorul semnaleaza
      • Coronavirus
      • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
      • Cultural
      • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
      • Europa pentru mine
      • Falsuri media
      • Fii cu ochii pe autorități!
      • Gândește critic!
      • Infracţional
      • Jurnalist pentru o zi
      • O întrebare pentru…
      • Obiectiv European
      • Opinia cititorului
      • Personalitatea anului
      • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
      • Povestea de lângă noi
      • #protejatonline
      • Referendum 2024
      • Tête-à-tête
      • Ungheneni de succes
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In