• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Raport de activitate 2024
  • Surse de venit 2024
  • Raport financiar 2024
marți, 1 iulie, 2025
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Moldova va implementa o soluție IT pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor

de info.unghiul
21 aprilie 2021
in Diverse
0
Igor Grosu despre compensarea tarifelor la lumină: pomană electorală care ne costă jumătate de miliard
Share on FacebookShare on Twitter

În premieră, Moldova va implementa, cu suportul USAID, o soluție IT de ultimă generație pentru prevenirea riscurilor de spălare a banilor și monitorizarea acționarilor bancari. Principalele funcționalități ale soluției au fost prezentate în cadrul unui eveniment online găzduit de Banca Națională a Moldovei, transmite IPN.

În cuvântul de deschidere, guvernatorul BNM, Octavian Armașu, a subliniat că implementarea noii soluții IT vine în contextul reformelor realizate în ultimii ani în sectorul bancar din Republica Moldova pentru a susține dezvoltarea economică a țării, în beneficiul întregii societăți. „Monitorizarea îndeaproape a sectorului bancar, identificarea și evaluarea riscurilor inerente și implementarea măsurilor de atenuare a acestora  constituie nu doar sarcini importante, dar și adevărate provocări. Aceasta, în condițiile în care evoluțiile pieței financiare sunt tot mai dinamice și necesită abordări tot mai prompte din partea supraveghetorului. Numărul mare de tranzacții, volumul enorm de date reprezintă o adevărată provocare pentru supraveghetor, deoarece nu mai pot fi procesate eficient în regim manual în baza de șabloane.  Se impune necesitatea procesării automatizate a datelor în baza platformelor analitice moderne de date mari, care să sporească eficiența supravegherii”, a spus Octavian Armașu. 

Directorul Misiunii USAID în Moldova, Scott Hocklander, a apreciat eforturile BNM de a-și consolida capacitățile de prevenire și combatere a infracțiunilor financiare și de asigurare a transparenței acționariatului băncilor. „USAID se angajează să sprijine inițiativele anticorupție care vizează asigurarea unei piețe financiare stabile și fiabile. Suntem încrezători că implementarea acestei soluții IT, de rând cu instruirea personalului, va îmbunătăți semnificativ capacitatea autorităților moldovenești de a deconspira și a combate infracțiunile financiare și de a reduce corupția, permițând o abordare mai robustă în ceea ce privește prevenirea transferurilor ilegale sau suspecte de bani și asigurarea sustenabilității sistemului financiar”, a menţionat directorul Misiunii USAID.

Noul sistem informatic va pune la dispoziția angajaților BNM o serie de funcționalități avansate, bazate pe inteligența artificială.  Softul va permite supravegherea tuturor operațiunilor bancare. Va funcționa ca un punct unic de accesare și vizualizare a informațiilor conținute în numeroase baze de date. În același timp, conceptul de funcționare bazat pe analiza de risc va face posibilă detectarea activităților suspecte și emiterea alertelor. Acest lucru va facilita identificarea timpurie a riscurilor de spălare de bani și finanțare a terorismului și relevarea unor schimbări suspecte în structura de proprietate a băncilor. 

Soluția IT va fi implementată cu suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

Tags: #bani#BNM
Articolul precedent

Incendiu puternic la un depozit cu vopsea din capitală

Articolul urmator

Se păstrează programul redus pentru piețe și centre comerciale

info.unghiul

Related Posts

„Cozile” la Cadastru se întind pentru o lună și jumătate. Explicația ASP
Diverse

Înmatricularea vehiculelor și documentarea șoferilor, posibilă și la ASP Dondușeni din 1 iulie

30 iunie 2025
Concediu paternal extins pentru tații de gemeni sau tripleți
Diverse

Concediu paternal extins pentru tații de gemeni sau tripleți

27 iunie 2025
Codul galben de caniculă trece în portocaliu. Temperaturile ajung la +39 de grade Celsius
Diverse

Cod galben de caniculă: vineri avem 35 de grade

27 iunie 2025
Marcaj înnoit pe 1 100 de treceri pietonale din toată țara
Diverse

Marcaj înnoit pe 1 100 de treceri pietonale din toată țara

27 iunie 2025
A fost creat tribunalul pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Moldova, printre semnatari
Diverse

A fost creat tribunalul pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Moldova, printre semnatari

27 iunie 2025
Incendiu de vegetație uscată la Alexeevca
Diverse

Pericol de incendiu. Cod galben între 27 iunie și 3 iulie

26 iunie 2025
Articolul urmator
Incendiu puternic la un depozit cu vopsea din capitală

Se păstrează programul redus pentru piețe și centre comerciale

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
„Suflet din sufletul neamului meu”

„Suflet din sufletul neamului meu”

23 februarie 2024
Copii în situații de risc

Copii în situații de risc

13 februarie 2018
Tot ce trebuie să cunoști despre testament

Tot ce trebuie să cunoști despre testament

17 mai 2021
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Afacere cu urecheaţi

Afacere cu urecheaţi

3
La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

3
Сasa de la marginea satului

Сasa de la marginea satului

1 iulie 2025

Mai au o șansă: cei care au picat bacalaureatul se pot înscrie la o nouă sesiune pe 4-5 iulie

1 iulie 2025
Cetățenii pot investi în trei instrumente financiare de bază, consilier BNM

Modificări la Codul muncii privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă

1 iulie 2025
La Sculeni activează un centru-model pentru servicii sociale și eficiență energetică

La Sculeni activează un centru-model pentru servicii sociale și eficiență energetică

1 iulie 2025

Recent publicat

Сasa de la marginea satului

Сasa de la marginea satului

1 iulie 2025

Mai au o șansă: cei care au picat bacalaureatul se pot înscrie la o nouă sesiune pe 4-5 iulie

1 iulie 2025
Cetățenii pot investi în trei instrumente financiare de bază, consilier BNM

Modificări la Codul muncii privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă

1 iulie 2025
La Sculeni activează un centru-model pentru servicii sociale și eficiență energetică

La Sculeni activează un centru-model pentru servicii sociale și eficiență energetică

1 iulie 2025
Сasa de la marginea satului
Povestea de lângă noi

Сasa de la marginea satului

1 iulie 2025
Educaţie

Mai au o șansă: cei care au picat bacalaureatul se pot înscrie la o nouă sesiune pe 4-5 iulie

1 iulie 2025
Cetățenii pot investi în trei instrumente financiare de bază, consilier BNM
Social

Modificări la Codul muncii privind combaterea hărțuirii și violenței la locul de muncă

1 iulie 2025
La Sculeni activează un centru-model pentru servicii sociale și eficiență energetică
Social

La Sculeni activează un centru-model pentru servicii sociale și eficiență energetică

1 iulie 2025
„Film în Parcare” – ediția 2025 revine la Ungheni pe 3 iulie
Social

„Film în Parcare” – ediția 2025 revine la Ungheni pe 3 iulie

1 iulie 2025
Social

Din 1 iulie, vârsta de pensionare pentru femei crește cu jumătate de an

1 iulie 2025
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • #protejatonline
  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Alegeri prezidențiale 2024
  • Alegerile locale 2023
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Referendum 2024
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe
  • „ZOOM pe Tineri”

Recent publicat

Сasa de la marginea satului

Сasa de la marginea satului

1 iulie 2025

Mai au o șansă: cei care au picat bacalaureatul se pot înscrie la o nouă sesiune pe 4-5 iulie

1 iulie 2025
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
    • Mai multe
      • Alegeri 2019
      • Alegerile locale 2023
      • Alegeri prezidențiale 2020
      • Alegeri prezidențiale 2024
      • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
      • Cere socoteală pentru banii publici!
      • Cititorul semnaleaza
      • Coronavirus
      • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
      • Cultural
      • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
      • Europa pentru mine
      • Falsuri media
      • Fii cu ochii pe autorități!
      • Gândește critic!
      • Infracţional
      • Jurnalist pentru o zi
      • O întrebare pentru…
      • Obiectiv European
      • Opinia cititorului
      • Personalitatea anului
      • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
      • Povestea de lângă noi
      • #protejatonline
      • Referendum 2024
      • Tête-à-tête
      • Ungheneni de succes
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In