• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
miercuri, 1 februarie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Jaful bancar explicat în patru etape de procurorul general Alexandr Stoianoglo

de info.unghiul
27 mai 2020
in Diverse
0
Despre moldovenii care merg, dar greșit, robii care venerează victoriile foștilor stăpâni și gazul românesc acum sau… la anul
Share on FacebookShare on Twitter

Procurorul general Alexandr Stoianoglo afirmă că în cazul furtului bancar au existat patru mari etape. O primă etapă de fraudare a avut loc în perioada anilor 2009 – 2012, a doua etapă a avut loc atunci când pachetul majoritar al acțiunilor de stat în cazul BEM a fost cedat unor persoane. Cea de a treia etapă a avut loc în noiembrie 2014, iar etapa a patra presupune identificarea beneficiarilor, notează IPN.

„Este perioada în care au început să fie acordate credite companiilor afiliate unor persoane, credite unor companii care nu aveau activitate economica reală, credite care în consecință nu au fost întoarse. Această perioadă este numită „perioada Gacichevici”, anii 2009 – 2012 (Grigorii Gacichevici – ex-conducător al Băncii de Economii a Moldovei – n.r.). Suma creditelor nerambursate însumează mai mult de 100 de milioane de dolari. Există zeci de companii fără activitate economică care au primit milioane de dolari fără ca banii să fie întorși. Aceste companii erau trimise în instanța de judecată pentru faptul că nu au întors creditele, însă acțiunile lor trebuie revizuite pentru că aceștia sunt implicați în acțiunii de spălare a banilor pentru că acești bani nu au fost utilizați pentru realizarea unor proiecte, dar au fost atribuite unor persoane prin transferarea în contul unor companii offshore”, a declarant Alexandru Stoianoglo în cadrul emisiuni „O nas” de la postul de televiziune Jurnal TV.

Cea de a două etapă reprezintă momentul în care pachetul majoritar al acțiunilor de stat în cadrul BEM a fost cedat unor persoane. Potrivit lui Alexandr Stoianoglo, începând cu această perioadă, băncile au început să finanțeze într-un volum semnificativ companiile afiliate grupului Șor. „Acest lucru s-a întâmplat până în noiembrie 2014 când au fost acordate foarte multe credite care nu erau întoarse sau credite care pur și simplu stingeau creditele precedente”.

Cea de a treia etapă explicată de către procurorul general este una foarte complexă și s-a desfășurat în câteva zile. „Punctul culminant al acestei situații a fost în noiembrie 2014 când două bănci au acordat credite în valoare de 13 miliarde de lei unor companii care nu aveau activitate economică reală. În această perioadă au fost implicate o serie de instituții de stat începând cu Banca Națională care a pregătit planul de susținere a stabilității financiare și l-a prezentat Guvernului. În momentul în care BNM a prezentat la data de 14 noiembrie 2014 planul de susținere financiară, aceasta a cerut suma de 6,3 miliarde de lei. Însă la ședința Comisiei pentru stabilitate financiară au fost incluse două poziții suplimentare care specificau că trebuie stinse creditele interbancare și creditele companiilor rezidente, deși astfel de precedent nu exista nicăieri în lume. În acel moment creditele interbancare însumau 220 milioane. Chiar și dacă luăm aceste 6,3, toată suma care era necesară pentru susținerea financiară a țării era de 6,5 miliarde lei, dar în aceste condiții, Comisia pentru stabilitate financiară decide acordarea a 9,5miliarde. Astfel, au rămas neacoperite 3,5 miliarde de lei. Această sumă a fost confirmată de către Guvernul Leancă. În perioada 13 – 17 noiembrie 2014, Ministerul Finanțelor acordă garanția de stat, iar începând cu 19 noiembrie, Banca de Economii, bancă falimentată, transferă bani. În decurs de trei zile, unele bănci au transferat din conturile Băncii de Economii mai mult de 2 miliarde de lei care peste trei zile se întorc din bugetul de stat în contul acestei bănci. Banii care au fost transferați în data de 19, 20, 21 noiembrie au mers în contul unor companii offshore și dispar în întreaga lume”, a precizat șeful procuraturii generale.

Cea de-a patra etapă, care este și finală, presupune urmărirea transferurilor care au fost făcute în contul unor companii din offshore. Alexandr Stoianoglo precizează că scopul principal constă în identificarea beneficiarilor finali și a resurselor financiare.

Articolul precedent

Unele persoane nu mai sunt obligate să stea în autoizolare după intrarea în țară

Articolul urmator

Ajutoare se dau, dar nu în direcția potrivită

info.unghiul

Related Posts

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil
Diverse

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

31 ianuarie 2023
Învățământul românesc din Basarabia  în perioada interbelică (1918-1940)
Diverse

Învățământul românesc din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)

31 ianuarie 2023
Promisiuni în loc de toalete construite în școli sau cum actuala guvernare „a exclus” din bugetul de stat banii promiși pentru construcția și reparația grupurilor sanitare în școli
Diverse

Toți operatorii de taxi vor putea prelua pasageri de la aeroport

31 ianuarie 2023
Promisiuni în loc de toalete construite în școli sau cum actuala guvernare „a exclus” din bugetul de stat banii promiși pentru construcția și reparația grupurilor sanitare în școli
Diverse

Proiectul Legii taxei de stat a fost supus audierilor publice

31 ianuarie 2023
Fost angajat SIS, apel la președinta Maia Sandu
Diverse

Fost angajat SIS, apel la președinta Maia Sandu

31 ianuarie 2023
ASP pilotează prestarea serviciilor cadastrale în regim online
Diverse

ASP pilotează prestarea serviciilor cadastrale în regim online

30 ianuarie 2023
Articolul urmator
„Succesele de aici aduc o bucurie incomparabilă”

Ajutoare se dau, dar nu în direcția potrivită

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

31 ianuarie 2023
Calea vieții

Calea vieții

31 ianuarie 2023
Lansarea negocierilor de aderare depinde de realizarea condițiilor de către Moldova, ambasador UE

Lansarea negocierilor de aderare depinde de realizarea condițiilor de către Moldova, ambasador UE

31 ianuarie 2023
Învățământul românesc din Basarabia  în perioada interbelică (1918-1940)

Învățământul românesc din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)

31 ianuarie 2023

Recent publicat

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

31 ianuarie 2023
Calea vieții

Calea vieții

31 ianuarie 2023
Lansarea negocierilor de aderare depinde de realizarea condițiilor de către Moldova, ambasador UE

Lansarea negocierilor de aderare depinde de realizarea condițiilor de către Moldova, ambasador UE

31 ianuarie 2023
Învățământul românesc din Basarabia  în perioada interbelică (1918-1940)

Învățământul românesc din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)

31 ianuarie 2023
CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil
Diverse

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

31 ianuarie 2023
Calea vieții
Povestea de lângă noi

Calea vieții

31 ianuarie 2023
Lansarea negocierilor de aderare depinde de realizarea condițiilor de către Moldova, ambasador UE
Politic

Lansarea negocierilor de aderare depinde de realizarea condițiilor de către Moldova, ambasador UE

31 ianuarie 2023
Învățământul românesc din Basarabia  în perioada interbelică (1918-1940)
Diverse

Învățământul românesc din Basarabia în perioada interbelică (1918-1940)

31 ianuarie 2023
Promisiuni în loc de toalete construite în școli sau cum actuala guvernare „a exclus” din bugetul de stat banii promiși pentru construcția și reparația grupurilor sanitare în școli
Diverse

Toți operatorii de taxi vor putea prelua pasageri de la aeroport

31 ianuarie 2023
Promisiuni în loc de toalete construite în școli sau cum actuala guvernare „a exclus” din bugetul de stat banii promiși pentru construcția și reparația grupurilor sanitare în școli
Economic

Vladimir Bolea: Începem investițiile în zootehnie. Până în 2025 vom avea 20 de mii de vaci

31 ianuarie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

CEDO a constatat că Vlad Filat nu a avut parte de un proces echitabil

31 ianuarie 2023
Calea vieții

Calea vieții

31 ianuarie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In