• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Raport de activitate 2024
  • Surse de venit 2024
  • Raport financiar 2024
joi, 3 iulie, 2025
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Sănătate
  • Sport
  • Diverse
  • Oameni și locuri
    • Alegeri anticipate
    • Alegeri prezidențiale 2024
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegerile locale 2023
    • Alegeri 2019
    • Cultural
    • Coronavirus
    • Tête-à-tête
    • Opinia cititorului
    • Infracţional
    • Falsuri media
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Povestea de lângă noi
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Gândește critic!
    • Jurnalist pentru o zi
    • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
    • Ungheneni de succes
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Referendum 2024
    • O întrebare pentru…
    • #protejatonline
    • Obiectiv European
    • Cititorul semnaleaza
    • Electorala 2016: Votează informat!
    • Europa pentru mine
    • „ZOOM pe Tineri”
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Personalitatea anului
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Inga Grigoriu: Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu

de info.unghiul
10 iulie 2021
in Diverse
0
Inga Grigoriu: Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu
Share on FacebookShare on Twitter

Banii din „Laundromat” nu au avut doar caracter tranzitoriu pe teritoriul Republicii Moldova, așa cum intenționat a fost creată această percepție. Folosirea banilor în țară a produs impact pe plan național. Declarația a fost făcută de Inga Grigoriu, președinta comisiei parlamentare care a anchetat cazul „Laudromat”. Parlamentara a prezentat astăzi unele concluzii ale raportului respectivei comisii, transmite IPN.

În cursul investigării, s-au constatat date concrete privind utilizarea mijloacelor financiare provenite din Federația Rusă. Acestea au generat îmbogățiri ilicite și evaziuni fiscale pe teritoriul Republicii Moldova, achiziții de acțiuni a două companii de asigurări și instituții financiare din Moldova, achiziții de valori mobiliare, bunuri mobile și imobile în UE.

De asemenea, de respectivii bani sunt legate acțiuni de corupere de deputați și demnitari de stat, judecători. De asemenea – alimentări de conturi, finanțarea contrabandei și ONG-urilor.

Pentru a obține anumite decizii politice, s-au efectuat acțiuni de urmărire penală de către colaboratorii Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, în comun cu Procuratura Anticorupție. Astfel, au fost analizate activitățile mai multor entități juridice care transferă cantități mari de bani la adresa unei persoane fizice nerezidente, cetățean ucrainean. Banii au avut ca destinație inclusiv coruperea unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova din 2014. Acest subiect este menționat și în prezent într-o cauză penală inițiată de Procuratura Generală.

Raportul stabilește conexiuni directe cu alte activități ilicite din domeniul financiar-bancar cum ar fi: spălări de bani prin segmental transnistrean, falimentarea de întreprinderi regionale, atacuri raider, conexiuni directe cu jaful bancar, toate fiind puse în aplicare prin intermediul persoanelor interpuse, entități juridice naționale, companii înregistrate în zone offshore, persoane politice.

Potrivit Ingăi Grigoriu, Laundromat-ul avea în calitate de reprezentanți legali ai companiilor creditoare, înregistrate în zone off-shore, cetățenivucraineni, a căror misiune era să depună cereri de chemare în judecată în numele entităților juridice creditoare cu scopul de a fi emise ordonanțele judecătorești către executorul judecătoresc ales de creditor. Toate ordonanțele erau executate într-o singură bancă comercială din Republica Moldova, iar banii erau încasați forțat de pe contul băncilor corespondente din Federația Rusă. Rolul executorilor judecătorești era extrem de important în realizarea schemei. Cinci executori judecătorești erau contractați de 20 de companii înregistrate în zone offshore, companii care au mai fost implicate în scheme. Potrivit Raportului Kroll, entitățile respective juridice ar fi conexe grupurilor de companii afiliate lui Veaceslav Platon, Vlad Plahotniuc sau Ilan Șor, a remarcat parlamentara.

Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor și Procuratura Generală dețin toate datele privind explicarea tipologiei, de la data intrării primei tranzacții, până la ieșirea ultimei, numele beneficiarilor, ce persoane au fost implicate, unde au fost folosiți banii etc.

După finalizarea schemei, pe parcursul următorilor ani, autoritățile din Federația Rusă au pornit o cauză penală în baza a două componente: „transferul și convertirea în valută” și „organizarea și participarea în cadrul unei grupări criminale”. În prezent, o persoană implicată a fost condamnată. E vorba de Elena Platon, sora lui Veaceslav Platon.

Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, dar și Renato Usatîi sunt dați în urmărire internațională de către organele competente din Federația Rusă. În cadrul dosarului au mai fost condamnați doi cetățeni ai Federației Ruse. Potrivit informațiilor oficiale apărute pe pagina ministerului de Interne din Rusia – Veaceslav Platon, Vladimir Plahotniuc, Renato Usatîi sunt învinuiți de spălări de bani în proporții deosebit de mari care s-au desfășurat în Federația Rusă în perioada 2010-2014, a mai spus Inga Grigoriu.

Tags: #comisie#Parlament
Articolul precedent

Buzduganul lui Ștefan cel Mare și Sfânt

Articolul urmator

Un bărbat a murit după ce a încercat să aplaneze o bătaie între două grupuri de tineri

info.unghiul

Related Posts

Diverse

Scurgere scăzută a apei în râuri. Hidrologii îndeamnă la consum rațional de resurse

2 iulie 2025
Ștefan cel Mare, comemorat la 521 de ani de la moarte
Diverse

Ștefan cel Mare, comemorat la 521 de ani de la moarte

2 iulie 2025
„Cozile” la Cadastru se întind pentru o lună și jumătate. Explicația ASP
Diverse

Înmatricularea vehiculelor și documentarea șoferilor, posibilă și la ASP Dondușeni din 1 iulie

30 iunie 2025
Concediu paternal extins pentru tații de gemeni sau tripleți
Diverse

Concediu paternal extins pentru tații de gemeni sau tripleți

27 iunie 2025
Codul galben de caniculă trece în portocaliu. Temperaturile ajung la +39 de grade Celsius
Diverse

Cod galben de caniculă: vineri avem 35 de grade

27 iunie 2025
Marcaj înnoit pe 1 100 de treceri pietonale din toată țara
Diverse

Marcaj înnoit pe 1 100 de treceri pietonale din toată țara

27 iunie 2025
Articolul urmator
Un bărbat a murit după ce a încercat să aplaneze o bătaie între două grupuri de tineri

Un bărbat a murit după ce a încercat să aplaneze o bătaie între două grupuri de tineri

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
„Suflet din sufletul neamului meu”

„Suflet din sufletul neamului meu”

23 februarie 2024
Copii în situații de risc

Copii în situații de risc

13 februarie 2018
Tot ce trebuie să cunoști despre testament

Tot ce trebuie să cunoști despre testament

17 mai 2021
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Afacere cu urecheaţi

Afacere cu urecheaţi

3
La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

La Petreşti: tata – consilier, mama – contabilă-şefă, fiica – secretar al consiliului local

3

Scurgere scăzută a apei în râuri. Hidrologii îndeamnă la consum rațional de resurse

2 iulie 2025
Adriana-Adela Cepoi: „A fi model  nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

Adriana-Adela Cepoi: „A fi model nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

2 iulie 2025
Târgul Universităților din România  revine la Ungheni

Târgul Universităților din România revine la Ungheni

2 iulie 2025

Rezultatele finale ale examenelor gimnaziale: au fost majorate 2 064 de note

2 iulie 2025

Recent publicat

Scurgere scăzută a apei în râuri. Hidrologii îndeamnă la consum rațional de resurse

2 iulie 2025
Adriana-Adela Cepoi: „A fi model  nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

Adriana-Adela Cepoi: „A fi model nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

2 iulie 2025
Târgul Universităților din România  revine la Ungheni

Târgul Universităților din România revine la Ungheni

2 iulie 2025

Rezultatele finale ale examenelor gimnaziale: au fost majorate 2 064 de note

2 iulie 2025
Diverse

Scurgere scăzută a apei în râuri. Hidrologii îndeamnă la consum rațional de resurse

2 iulie 2025
Adriana-Adela Cepoi: „A fi model  nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”
Oameni și locuri

Adriana-Adela Cepoi: „A fi model nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

2 iulie 2025
Târgul Universităților din România  revine la Ungheni
Educaţie

Târgul Universităților din România revine la Ungheni

2 iulie 2025
Educaţie

Rezultatele finale ale examenelor gimnaziale: au fost majorate 2 064 de note

2 iulie 2025
Atleții din Ungheni, din nou pe podium la Chișinău
Sport

Atleții din Ungheni, din nou pe podium la Chișinău

2 iulie 2025
Ștefan cel Mare, comemorat la 521 de ani de la moarte
Diverse

Ștefan cel Mare, comemorat la 521 de ani de la moarte

2 iulie 2025
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • #protejatonline
  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Alegeri prezidențiale 2024
  • Alegerile locale 2023
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Referendum 2024
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe
  • „ZOOM pe Tineri”

Recent publicat

Scurgere scăzută a apei în râuri. Hidrologii îndeamnă la consum rațional de resurse

2 iulie 2025
Adriana-Adela Cepoi: „A fi model  nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

Adriana-Adela Cepoi: „A fi model nu înseamnă să fii perfect, ci să fii sincer”

2 iulie 2025
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Diverse
  • Sport
  • Sănătate
  • Oameni și locuri
    • Mai multe
      • Alegeri 2019
      • Alegerile locale 2023
      • Alegeri prezidențiale 2020
      • Alegeri prezidențiale 2024
      • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
      • Cere socoteală pentru banii publici!
      • Cititorul semnaleaza
      • Coronavirus
      • Corupția ne fură viitorul. Tu ce viitor vrei?
      • Cultural
      • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
      • Europa pentru mine
      • Falsuri media
      • Fii cu ochii pe autorități!
      • Gândește critic!
      • Infracţional
      • Jurnalist pentru o zi
      • O întrebare pentru…
      • Obiectiv European
      • Opinia cititorului
      • Personalitatea anului
      • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
      • Povestea de lângă noi
      • #protejatonline
      • Referendum 2024
      • Tête-à-tête
      • Ungheneni de succes
  • Surse de venit 2024

© 2005 - 2025 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!.

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In