• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
joi, 30 martie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Doi angajați ai unei companii mixte, cercetați pentru însușirea a peste 600 de mii de dolari

de info.unghiul
29 martie 2022
in Diverse
0
Trei bărbați au fost reținuți într-un dosar de escrocherie cu prejudiciu de peste 7,5 mln lei
Share on FacebookShare on Twitter

Doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transport feroviar, au fost reținuți sub suspiciunea de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision. Întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat întreprinderii mixte amintite servicii de transport feroviar în valoare de peste 2,6 milioane de dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, iar jumătate din acești bani ar fi ajuns, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii.

Beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției expediții feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă, pe cardul bancar al șefului Secției expediții feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.

Marți, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte.

Faptele sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani. Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

Tags: #reținut#transport
Articolul precedent

Mai multe porțiuni de drum din satele raionului Ungheni, dar și 2 poduri, urmează să fie reparate

Articolul urmator

Motorina, mai scumpă decât benzina

info.unghiul

Related Posts

Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!
Diverse

Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

30 martie 2023
De azi este pusă în aplicare noua metodologie de organizare şi desfăşurare a examinării în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule
Diverse

Înscrierea la examenele pentru obținerea permisului se va face doar de ASP

30 martie 2023
Cantinele de ajutor social din Moldova: un serviciu necesar, dar insuficient dezvoltat
Diverse

Președinta CNPF a demisionat. În locul ei va fi propus fostul ministru al finanțelor

29 martie 2023
Peste 100 de mii de refugiați din Ucraina și 22 de mii de gazde, susținuți de ONU Moldova
Diverse

Refugiații din Ucraina vor putea solicita protecție temporară

28 martie 2023
Cadavre de mistreți, găsite într-o pădure la Ungheni. S-a confirmat pesta porcină
Diverse

Cadavre de mistreți, găsite într-o pădure la Ungheni. S-a confirmat pesta porcină

28 martie 2023
Meteorologii au anunțat o răcire bruscă a vremii
Diverse

Meteorologii au anunțat o răcire bruscă a vremii

28 martie 2023
Articolul urmator
Recomandările MAEIE pentru moldovenii care depășesc termenul de ședere peste hotare

Motorina, mai scumpă decât benzina

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

30 martie 2023
Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

30 martie 2023
Campanie de promovare a mecanismului de desemnare procentuală – Legea 2%

Mecanismul 2% reprezintă o modalitate de a-i arăta statului unde să direcționeze banii publici, opinii

30 martie 2023
Tâlhărie la Briceni. Trei persoane reținute, între care un minor și o autoritate criminală din Georgia

Plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va fi majorat

30 martie 2023

Recent publicat

Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

30 martie 2023
Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

30 martie 2023
Campanie de promovare a mecanismului de desemnare procentuală – Legea 2%

Mecanismul 2% reprezintă o modalitate de a-i arăta statului unde să direcționeze banii publici, opinii

30 martie 2023
Tâlhărie la Briceni. Trei persoane reținute, între care un minor și o autoritate criminală din Georgia

Plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va fi majorat

30 martie 2023
Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare
Sănătate

Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

30 martie 2023
Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!
Diverse

Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

30 martie 2023
Campanie de promovare a mecanismului de desemnare procentuală – Legea 2%
Economic

Mecanismul 2% reprezintă o modalitate de a-i arăta statului unde să direcționeze banii publici, opinii

30 martie 2023
Tâlhărie la Briceni. Trei persoane reținute, între care un minor și o autoritate criminală din Georgia
Economic

Plafonul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va fi majorat

30 martie 2023
De azi este pusă în aplicare noua metodologie de organizare şi desfăşurare a examinării în vederea obţinerii dreptului de a conduce vehicule
Diverse

Înscrierea la examenele pentru obținerea permisului se va face doar de ASP

30 martie 2023
A patra parte din populația Republicii Moldova este beneficiară a bibliotecilor
Cultural

Se caută soluții pentru suplimentarea colecției de carte în bibliotecile din țară

30 martie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

Și pacienții cu tumori benigne vor beneficia gratuit de intervenții de reabilitare

30 martie 2023
Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

Atenție, escroci la închirierea apartamentelor!

30 martie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In