• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
vineri, 1 iulie, 2022
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Doi angajați ai unei companii mixte, cercetați pentru însușirea a peste 600 de mii de dolari

de info.unghiul
29 martie 2022
in Diverse
0
Trei bărbați au fost reținuți într-un dosar de escrocherie cu prejudiciu de peste 7,5 mln lei
Share on FacebookShare on Twitter

Doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transport feroviar, au fost reținuți sub suspiciunea de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision. Întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție.

Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat întreprinderii mixte amintite servicii de transport feroviar în valoare de peste 2,6 milioane de dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, iar jumătate din acești bani ar fi ajuns, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii.

Beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției expediții feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă, pe cardul bancar al șefului Secției expediții feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.

Marți, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte.

Faptele sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani. Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.

Tags: #reținut#transport
Articolul precedent

Mai multe porțiuni de drum din satele raionului Ungheni, dar și 2 poduri, urmează să fie reparate

Articolul urmator

Motorina, mai scumpă decât benzina

info.unghiul

Related Posts

Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Înregistrările făcute cu camerele de corp ale polițiștilor vor fi utilizate în calitate de probe

30 iunie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Reacția AGEPI referitor la noua Lege privind dreptul de autor și drepturile conexe

30 iunie 2022
Agenția Servicii Publice a majorat unele tarife de la 1 iunie
Diverse

Guvernul a aprobat crearea SI „e-Vinieta”

30 iunie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Proiect de lege: Automobilele sechestrate vor putea fi vândute anticipat, până la confiscarea acestora

30 iunie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor

30 iunie 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 29 iunie
Diverse

Amenzi de peste 32 de milioane de lei aplicate pentru încălcarea Legii anti-tutun

29 iunie 2022
Articolul urmator
Recomandările MAEIE pentru moldovenii care depășesc termenul de ședere peste hotare

Motorina, mai scumpă decât benzina

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
La Chirileni și Bușila legumicultorii  resimt efectele secetei hidrologice

La Chirileni și Bușila legumicultorii resimt efectele secetei hidrologice

30 iunie 2022
MAI anunță deblocarea situației privind cozile de TIR-uri la intrarea în România

Nu mai sunt necesare autorizații de transport rutier în UE pentru exporturile moldovenești

30 iunie 2022
Competiții amânate, finanțări tăiate și antrenamente online din cauza COVID-19

Competiții amânate, finanțări tăiate și antrenamente online din cauza COVID-19

30 iunie 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 30 iunie

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 30 iunie

30 iunie 2022

Recent publicat

La Chirileni și Bușila legumicultorii  resimt efectele secetei hidrologice

La Chirileni și Bușila legumicultorii resimt efectele secetei hidrologice

30 iunie 2022
MAI anunță deblocarea situației privind cozile de TIR-uri la intrarea în România

Nu mai sunt necesare autorizații de transport rutier în UE pentru exporturile moldovenești

30 iunie 2022
Competiții amânate, finanțări tăiate și antrenamente online din cauza COVID-19

Competiții amânate, finanțări tăiate și antrenamente online din cauza COVID-19

30 iunie 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 30 iunie

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 30 iunie

30 iunie 2022
La Chirileni și Bușila legumicultorii  resimt efectele secetei hidrologice
Social

La Chirileni și Bușila legumicultorii resimt efectele secetei hidrologice

30 iunie 2022
MAI anunță deblocarea situației privind cozile de TIR-uri la intrarea în România
Economic

Nu mai sunt necesare autorizații de transport rutier în UE pentru exporturile moldovenești

30 iunie 2022
Competiții amânate, finanțări tăiate și antrenamente online din cauza COVID-19
Coronavirus

Competiții amânate, finanțări tăiate și antrenamente online din cauza COVID-19

30 iunie 2022
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 30 iunie
Politic

Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 30 iunie

30 iunie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Economic

Vămuirea la frontiera de stat moldo-ucraineană, extinsă pentru antreprenorii transnistreni

30 iunie 2022
Apel către Parlament să amâne aprobarea legii drepturilor de autor
Diverse

Înregistrările făcute cu camerele de corp ale polițiștilor vor fi utilizate în calitate de probe

30 iunie 2022
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

La Chirileni și Bușila legumicultorii  resimt efectele secetei hidrologice

La Chirileni și Bușila legumicultorii resimt efectele secetei hidrologice

30 iunie 2022
MAI anunță deblocarea situației privind cozile de TIR-uri la intrarea în România

Nu mai sunt necesare autorizații de transport rutier în UE pentru exporturile moldovenești

30 iunie 2022
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In