Doi angajați ai unei companii mixte, specializate în transport feroviar, au fost reținuți sub suspiciunea de abuz în serviciu și spălare de bani. Cei doi și-ar fi însușit peste 600 de mii de dolari dintr-un contract de prestare a serviciilor, în calitate de comision. Întreprinderea, ai cărei asociați sunt Calea Ferată a Moldovei, Fondul Patrimoniului de stat al Ucrainei și Schenker Logistics România, a fost prejudiciată de mijloace financiare în proporții deosebit de mari, transmite IPN cu referire la un comunicat de presă al Centrului Național Anticorupție.
Potrivit materialelor cauzei, în perioada 2009-2018, o companie din Turcia a prestat întreprinderii mixte amintite servicii de transport feroviar în valoare de peste 2,6 milioane de dolari SUA. Concomitent, partenerii turci ar fi făcut decontări de mijloace suspecte în adresa unei companii nerezidente din Panama, cu conturi deschise în una din băncile din Letonia. Serviciul prevenirea și combaterea spălării banilor a constatat decontări financiare în valoare de peste 1,5 milioane de dolari, iar jumătate din acești bani ar fi ajuns, în cele din urmă, la doi angajați ai întreprinderii.
Beneficiarul efectiv al companiei nerezidente din Panama ar fi șeful Secției expediții feroviare al întreprinderii mixte, iar adjunctul său ar fi fost împuternicit cu dreptul de semnătură. Faptele se confirmă prin transferul a 607 mii de dolari de la compania nerezidentă, pe cardul bancar al șefului Secției expediții feroviare, bani pe care se presupune că i-ar fi primit ca și comision de la compania turcească.
Marți, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au efectuat percheziții la domiciliile și birourile de serviciu ale celor doi suspecți, precum și la sediul întreprinderii mixte.
Faptele sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de serviciu și spălare de bani. Ambii suspecți sunt reținuți pentru 72 de ore.
