• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
marți, 28 martie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Circa 200 de cauze penale vizează frauda bancară

de info.unghiul
20 februarie 2020
in Diverse
0
O mamă acuză organele de drept că ar fi investigat cu încălcări omorul fiului său
Share on FacebookShare on Twitter

Circa două sute de cauze penale care vizează frauda bancară au fost deschise pe parcursul ultimilor ani. În instanța de judecată au fost expediate 28 de cauze penale. Opt dintre acestea vizează agenți economici, iar restul persoane fizice. Din dosarele penale diferite justiției, în opt s-au pronunțat sentințe de condamnare. Informațiile au fost prezentate de către Ruslan Popov, adjunctul procurorului general, la ședința Comisiei parlamentare securitate națională, apărare și ordine publică, care a audiat raportul intermediar al PG privind investigarea devalizării sistemului bancar, transmite IPN.

„Aceste aproximativ două sute de cauze penale care vizează frauda bancară instrumentează faptele de devalizare a sistemului bancar național începând cu anul 2009 și până în 2014. Acestea au vizat în fond cele trei bănci, și anume Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Unele dintre aceste cauze penale au fost conexate la cauza de bază, altele s-au investigat separat”, susține procurorul.

Ruslan Popov a precizat că aceste cauze penale se referă la diferite componente ale fraudei, printre care escrocherii, dobândirea creditelor prin înșelăciune, încălcarea regulilor de creditare, evaziuni fiscale, gestionarea defectuoasă și frauduloasă a băncii, obstrucționarea supravegherii bancare etc. „Schema infracțiunii este una banal de simplă. Toți banii, în perioada 2009-2014, aproximativ cinci ani de zile, au fost sustrași prin oferirea abuzivă de credite neperformante. Rulajul total al acestor credite reprezintă aproximativ 42 de miliarde, dintre care 13,5 miliarde de lei au fost sustrași, adică nu au fost restituiți”, a notat adjunctul procurorului general.

Adjunctul procurorului general a mai spus că Guvernul urmează să achite Băncii Naționale (în baza garanțiilor transformate în datorie de stat) peste 22 de miliarde de lei, pentru că se ia în calcul și dobânda. Până în prezent, în total au fost recuperați peste 2,3 miliarde de lei din fraudă. Din iunie 2019 și până în prezent, au fost puse sechestre pe bunuri în valoare de peste 1,2 miliarde de lei. La data de 31 ianuarie 2020, datoria celor trei bănci în proces de lichidare față de bugetul de stat era de peste 11,7 miliarde de lei.

În cadrul urmării penale a fraudei bancare se investighează mai multe grupuri de interese economice, printre care „grupul Gacikevici” (cauza penală a fost expediată în instanța de judecată și se află în proces de examinare), „grupul Șor” (în una din cauze există sentința primei instanțe, dosarul aflându-se pe rol în instanța de apel). Adjunctul procurorului general a mai menționat „grupul Platon” și „grupul Filat” (cauze în care există sentințe de condamnare), dar și „grupul Plahotniuc” (cauza fiind la etapa de urmărire penală).

Ruslan Popov a mai spus că sunt cercetate peste cinci mii de tranzacții financiar-bancare, care impun formarea mai multor comisii rogatorii. Organul de urmărire penală a înaintat 26 de cereri de comisii rogatorii, dintre care până în prezent au fost executate doar opt. Cererile vizează state ca Letonia, SUA, Federația Rusă, Elveția, Austria, Monaco, Cipru, Cehia etc.

Articolul precedent

Voucherul turistic nu va mai fi obligatoriu

Articolul urmator

ANSA continuă să depisteze în școli și grădinițe produse neconforme

info.unghiul

Related Posts

Sistemul de asistență socială – neuniform și inegal. Se anunță o reformă amplă
Diverse

Sistemul de asistență socială – neuniform și inegal. Se anunță o reformă amplă

27 martie 2023
Anatolie Nosatîi: Prezența trupelor ruse în Transnistria este un factor destabilizator
Diverse

Anatolie Nosatîi: Prezența trupelor ruse în Transnistria este un factor destabilizator

27 martie 2023
Republica Moldova, prin prisma penitenciarelor
Diverse

Capacitatea de detenție este depășită în mai multe penitenciare din țară, Promo-LEX

27 martie 2023
Curtea Constituțională are o nouă componență
Diverse

Curtea anunțat data la care va examina constituționalitatea Partidului Șor

27 martie 2023
Alecu Reniță: Actuala guvernare trebuie să recunoască caracterul românesc al acestui teritoriu și de aici ne construim relațiile în Europa civilizată
Diverse

Alecu Reniță: Actuala guvernare trebuie să recunoască caracterul românesc al acestui teritoriu și de aici ne construim relațiile în Europa civilizată

27 martie 2023
Predominarea non-judecătorilor în CSM ar putea duce la invalidarea deciziilor, judecător
Diverse

Predominarea non-judecătorilor în CSM ar putea duce la invalidarea deciziilor, judecător

24 martie 2023
Articolul urmator
O mamă acuză organele de drept că ar fi investigat cu încălcări omorul fiului său

ANSA continuă să depisteze în școli și grădinițe produse neconforme

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

27 martie 2023
Consolidarea non-discriminării prin instruiri pentru organele de drept

A început testarea elevilor la examenele naționale de absolvire

27 martie 2023
Transnistrenii dețin cetățenia Republicii Moldova

ASP nu va perfecta pașapoarte în regim de urgență timp de două zile

27 martie 2023
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat

Din nou ne repetăm, pentru că repetiția e mama învățării

27 martie 2023

Recent publicat

Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

27 martie 2023
Consolidarea non-discriminării prin instruiri pentru organele de drept

A început testarea elevilor la examenele naționale de absolvire

27 martie 2023
Transnistrenii dețin cetățenia Republicii Moldova

ASP nu va perfecta pașapoarte în regim de urgență timp de două zile

27 martie 2023
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat

Din nou ne repetăm, pentru că repetiția e mama învățării

27 martie 2023
Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame
Sport

Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

27 martie 2023
Consolidarea non-discriminării prin instruiri pentru organele de drept
Educaţie

A început testarea elevilor la examenele naționale de absolvire

27 martie 2023
Transnistrenii dețin cetățenia Republicii Moldova
Social

ASP nu va perfecta pașapoarte în regim de urgență timp de două zile

27 martie 2023
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat
Unghiul de veghe

Din nou ne repetăm, pentru că repetiția e mama învățării

27 martie 2023
Elevii din Ungheni printre premianții  la Olimpiada de Ecologie
Educaţie

Elevii din Ungheni printre premianții la Olimpiada de Ecologie

27 martie 2023
Sistemul de asistență socială – neuniform și inegal. Se anunță o reformă amplă
Diverse

Sistemul de asistență socială – neuniform și inegal. Se anunță o reformă amplă

27 martie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

Au fost desemnați campionii raionului Ungheni la joc de dame

27 martie 2023
Consolidarea non-discriminării prin instruiri pentru organele de drept

A început testarea elevilor la examenele naționale de absolvire

27 martie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In