• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
vineri, 27 ianuarie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Cazul „Laundromat”: Sume de miliarde au ajuns în 62 de state

de info.unghiul
12 decembrie 2020
in Diverse
0
Europarlamentar român: Lupt în PE ca Moldova să primească finanțare suplimentară
Share on FacebookShare on Twitter

Sume de miliarde care figurează în tranzacțiile suspecte în cazul „Laundromat” au ajuns în 62 de state ale lumii. Declarația a fost făcută de directorul adjunct al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Evghenii Sîrbu, făcute în cadrul primelor audieri publice desfășurate de Comisia parlamentară de anchetă  pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova, transmite IPN.

Potrivit directorului Vasile Șarco, Vasile Șarco, în anul 2010 serviciul a recepționat de la o unitate bancară o informație privind o tranzacție suspectă cu implicarea mai multor actori. Astfel că toate tranzacțiile suspecte pe durata investigațiilor au fost analizate și cercetate de către serviciu. În perioada 2011 – 2014 s-au făcut trei controale tematice și unul la întregul sistemul bancar. Totodată, serviciul a acumulat dosarele interne de la instituția bancară vizată, dar și a sesizat aproximativ 100 de state pentru obținerea informațiilor.

El mai spune că, în perioada 2010-2012, Serviciul era focusat pe obținerea informațiilor despre originea banilor care veneau dintr-o țara străină. Unele state europene au refuzat furnizarea informației motivând că nu există date cu privire la originea criminala a banilor. Suma totală a tranzacțiilor s-ar ridica la peste 22 de miliardele dolari. Potrivit lui Vasile Șarco, conversia rublelor în valută a fost făcută în sistemul bancar rusesc și, la prima vedere, aceasta nu s-a reflectat asupra sistemului de schimb valutar din Republica Moldova. Persoanele care au ridicat banii nu sunt persoane rezidente al Republicii Moldova, dar intrau în țară prin segmentul transnistrean în acea perioadă.

Întrebați dacă din șirul de companii prin care s-a produs „Landromatul” sunt unele controlate de actuali, foști politicieni sau persoane publice, reprezentanții SPCSB au spus că sunt, fără să ofere detalii. Ei au mai relatat că instituția deține multe informații confidențiale care nu pot fi transmise într-o formă publică, solicitând o ședință închisă în formatul prezenței fizice.

În context, data următoarei ședințe, de data aceasta închise, va fi decisă săptămâna viitoare.

Tags: #COVID-19#criză#economic
Articolul precedent

Circa 90% din companiile de stat înregistrează scăderi de venituri după lovitura COVID-19

Articolul urmator

Elevii din clasele gimnaziale și liceale vor fi obligați să poarte măști, decizie CNESP

info.unghiul

Related Posts

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități
Diverse

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

27 ianuarie 2023
În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii
Diverse

Moldova va achita peste jumătate de milion de euro pentru condamnările la CEDO din 2022

27 ianuarie 2023
Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român
Diverse

Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român

27 ianuarie 2023
În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii
Diverse

În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii

27 ianuarie 2023
Iurie Țurcanu: Rețeta medicală digitală va fi disponibilă și în Republica Moldova
Diverse

Iurie Țurcanu: Rețeta medicală digitală va fi disponibilă și în Republica Moldova

27 ianuarie 2023
Daniela Munca-Aftenev: Comemorarea victimelor Holocaustului este o valoare umană care trebuie transmisă generațiilor viitoare
Diverse

Daniela Munca-Aftenev: Comemorarea victimelor Holocaustului este o valoare umană care trebuie transmisă generațiilor viitoare

27 ianuarie 2023
Articolul urmator
Despre dezastrul din securitatea națională, scheme cu banii BNM și noutăți curente de la Voronin

Elevii din clasele gimnaziale și liceale vor fi obligați să poarte măști, decizie CNESP

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

27 ianuarie 2023
Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

27 ianuarie 2023
În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii

Moldova va achita peste jumătate de milion de euro pentru condamnările la CEDO din 2022

27 ianuarie 2023
Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român

Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român

27 ianuarie 2023

Recent publicat

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

27 ianuarie 2023
Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

27 ianuarie 2023
În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii

Moldova va achita peste jumătate de milion de euro pentru condamnările la CEDO din 2022

27 ianuarie 2023
Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român

Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român

27 ianuarie 2023
Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități
Diverse

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

27 ianuarie 2023
Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice
Social

Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

27 ianuarie 2023
În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii
Diverse

Moldova va achita peste jumătate de milion de euro pentru condamnările la CEDO din 2022

27 ianuarie 2023
Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român
Diverse

Ne-am dori ca Autostrada Unirii să fie continuată până la Chișinău și Odesa, ministru român

27 ianuarie 2023
86% din dozele de vaccin anti-COVID-19 au fost utilizate
Sănătate

Prevenirea cancerului de col uterin trebuie să fie o prioritate pentru autorități și populație

27 ianuarie 2023
În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii
Diverse

În 2022 moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât europenii

27 ianuarie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

Victimele Holocaustului, comemorate la Chișinău: Este tragedia întregii umanități

27 ianuarie 2023
Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

Nicu Popescu: Cultivarea memoriei Holocaustului este o datorie a societăților democratice

27 ianuarie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In