• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
joi, 8 iunie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Infracţional

Studiu: Elitele politice din Moldova au facilitat spălarea a 70 de miliarde de dolari

de info.unghiul
17 iunie 2019
in Infracţional
0
Studiu: Elitele politice din Moldova au facilitat spălarea a 70 de miliarde de dolari
Share on FacebookShare on Twitter

Pe parcursul anilor 2010-2014, circa 70 de miliarde de dolari de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, fiind folosite hotărâri judecătorești ilegale emise pe cazuri de pretinse datorii. În tot acest timp, autoritățile de supraveghere și de urmărire penală, subordonate elitelor politice, au ignorat cu bună știință activitățile suspecte, în timp ce Parlamentul și Curtea Constituțională au aprobat modificări legislative și decizii pentru a facilita spălarea banilor. Concluziile se regăsesc într-un studiu cu privire la „Laundromatul rusesc”, realizat de Comunitatea Watchdog.md și Transparency International Moldova.

Într-o conferință de presă la IPN, Sergiu Tofilat Watchdog.md, unul dintre autorii studiului, a declarat că, deși ofițerii de investigații din Moldova pretind că au depistat 20 de miliarde de dolari de proveniență suspectă, dovezile disponibile public demonstrează că suma reală a fondurilor spălate a reprezentat 70 de miliarde de dolari. Potrivit lui, deocamdată nicio persoană din cadrul autorităților de supraveghere și de urmărire penală din țară nu a fost condamnată. Dimpotrivă, mai multe persoane responsabile au fost recent promovate la Curtea Constituțională.

Sergiu Tofilat a menționat că rapoartele statistice indică o creștere a volumului de transferuri din țările CSI în băncile moldovenești în perioada 2010-2014. Intrările totale au constituit 80 de miliarde de dolari (94,4% provenind din Rusia) și au depășit semnificativ fluxurile financiare din activitățile economice reale, cum ar fi exporturile și remitențele personale, în valoare totală de nouă miliarde de dolari. Potrivit lui Sergiu Tofilat, după încheierea schemei „Laundromat rusesc”, în 2014, intrările financiare anuale din țările CSI au scăzut semnificativ, de la 21 de miliarde la 3,2 miliarde de dolari. Într-un răspuns oferit de BNM se menționează că tranzacțiile suspecte se referă la operațiuni interbancare cu depozite, împrumuturi și tranzacții cu instrumente financiare derivate. Pe de altă parte, Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (SPCSB) consideră respectivele tranzacții suspecte ca fiind parte din schema „Laundromatul rusesc” realizat prin intermediul Moldindconbank. SPCSB a amendat banca cu 4,3 milioane de lei.

Ștefan Gligor, expert în politici publice, a declarat că cercetarea denotă că organele cu atribuții de contracarare a spălării banilor și organele responsabile de supravegherea modului de aplicare a legii de către judecători nu au acționat conform obligațiilor de serviciu. „Noi avem 70 de miliarde care au tranzitat Republica Moldova și ei s-au făcut că plouă în toți acești ani”, a notat Ștefan Gligor.

Directoarea executivă, Transparency International Moldova, Lilia Carasciuc, a menționat că ceea ce se atestă reprezintă un lanț de crime de dimensiuni extraordinar de mari. „Și 20 de miliarde de dolari este o cifră extraordinar de mare pentru Moldova, dar 70 de miliarde de dolari este Produsul Intern Brut al Republicii Moldova de mai mult de zece ani. Organele competente nu puteau să nu observe tranzacții de așa amploare”, a menționat Lilia Carasciuc. În opinia sa, organele competente au acționat de această manieră pentru că au fost complici la aceste fraude în lanț. Lilia Carasciuc a mai spus că „apetitul pentru bani foarte ușori, atunci când controlezi instituțiile statului, inclusiv Curtea Constituțională, CSM, CNA, BNM, crește la nesfârșit. Mai mult ca atât, în loc să fie trase la răspundere, aceste persoane au fost promovate în funcții”.

Info.unghiul

Articolul precedent

„Dorim să fie clar cui, pentru ce și cum să plătim”

Articolul urmator

Să nu ne prefacem că problema nu există

info.unghiul

Related Posts

Cei trei deținuți evadați de la Goian au fost reținuți
Infracţional

Cei trei deținuți evadați de la Goian au fost reținuți

7 mai 2021
Copilul dispărut la Hâncești a fost găsit fără suflare
Infracţional

Trei adolescenți au evadat de la penitenciarul din Goian

5 mai 2021
Ex-șefă de casă din cadrul sucursalei unei bănci, condamnată la închisoare
Infracţional

Ex-șefă de casă din cadrul sucursalei unei bănci, condamnată la închisoare

13 ianuarie 2021
Fostul director SIS a fost condamnat. PG: Sentința pe acest caz a fost secretizată
Infracţional

Fostul director SIS a fost condamnat. PG: Sentința pe acest caz a fost secretizată

9 septembrie 2020
Aplicație mobilă pentru semnalizarea zonelor poluate
Infracţional

Un fost milițian transnistrean, condamnat într-un caz de răpire și tortură a unui cuplu

7 august 2020
Bărbatul care a spart ușa Guvernului cu buzduganul, trimis în judecată
Infracţional

Bărbatul care a spart ușa Guvernului cu buzduganul, trimis în judecată

4 august 2020
Articolul urmator
Să nu ne prefacem că problema nu există

Să nu ne prefacem că problema nu există

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

8 iunie 2023
„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta,  colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta, colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

8 iunie 2023
În ultimii doi ani, Moldova a trecut prin cel mai mare șoc energetic

Tarifele micșorate la gaz intră în vigoare de astăzi

8 iunie 2023
Guvernatorul BNM: Provocarea următoare nu mai este inflația, ci ieșirea din recesiune

Guvernatorul BNM: Provocarea următoare nu mai este inflația, ci ieșirea din recesiune

8 iunie 2023

Recent publicat

Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

8 iunie 2023
„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta,  colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta, colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

8 iunie 2023
În ultimii doi ani, Moldova a trecut prin cel mai mare șoc energetic

Tarifele micșorate la gaz intră în vigoare de astăzi

8 iunie 2023
Guvernatorul BNM: Provocarea următoare nu mai este inflația, ci ieșirea din recesiune

Guvernatorul BNM: Provocarea următoare nu mai este inflația, ci ieșirea din recesiune

8 iunie 2023
Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare
Social

Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

8 iunie 2023
„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta,  colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate
Educaţie

„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta, colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

8 iunie 2023
În ultimii doi ani, Moldova a trecut prin cel mai mare șoc energetic
Social

Tarifele micșorate la gaz intră în vigoare de astăzi

8 iunie 2023
Guvernatorul BNM: Provocarea următoare nu mai este inflația, ci ieșirea din recesiune
Economic

Guvernatorul BNM: Provocarea următoare nu mai este inflația, ci ieșirea din recesiune

8 iunie 2023
Moldova va primi 40 de milioane de euro din partea Comisiei Europene
Economic

Moldova va primi 40 de milioane de euro din partea Comisiei Europene

8 iunie 2023
Ancheta privind privatizarea Air Moldova trebuie să finalizeze cu întoarcerea în proprietatea statului
Diverse

Air Moldova anunță că sistează temporar activitatea oficiului din bd. Negruzzi, 10

8 iunie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

Târgul locurilor de muncă – platformă de angajare

8 iunie 2023
„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta,  colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

„IDEA HUB Ungheni” – locul în care tinerii se pot conecta, colabora și contribui la schimbarea pozitivă din comunitate

8 iunie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In