• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Publicitate
sâmbătă, 23 ianuarie, 2021
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Sergiu Tofilat: Există tangențe între frauda bancară și laundromatului rusesc

de info.unghiul
4 iulie 2019
in Diverse
0
Sergiu Tofilat: Există tangențe între frauda bancară și laundromatului rusesc
Share on FacebookShare on Twitter

Expertul comunității „WatchDog” Sergiu Tofilat spune că există două tangențe între frauda bancară care s-a produs în Republica Moldova și laundromatul rusesc. Potrivit lui, tangențele se referă la modificările de legislație pentru a facilita schemele respective și inacțiunea instituțiilor de stat. Declarațiile au fost făcute la o emisiune televizată, transmite IPN.

Potrivit lui, de prevenirea schemei laundromatului erau responsabile Procuratura și Centrul Național Anticorupție. Aceasta pentru că s-a operat cu tranzacții fictive garantate de cetățeni din Republica Moldova. Pe când, în schema miliardului cea mai mare responsabilitate o poartă Banca Națională pentru că avea multe instrumente să prevină această fraudă, spune expertul.

În cazul laundromatului existau datorii fictive care erau stinse prin ordonanțe ale instanțelor judecătorești, iar în cazul fraudei bancare a fost vorba de credite fictive și activități economice fictive.

Expertul spune că în cazul furtului miliardului erau acordate credite neperformante unor companii fondate cu puțin timp înainte de a cere aceste credite. În acest caz, Banca Națională trebuia să-și dea seama că era vorba despre credite neperformante și să intervină.

Despre laundromatul rusesc, Sergiu Tofilat spune că se vor afla mai multe informații când se va ajunge la examinarea materialelor din dosar. „Ceea ce vedem pe teritoriul Republicii Moldova, pentru că aici trebuie să ne preocupe, noi vedem că nimeni nu a fost sancționat. Da, au fost transmise în instanță dosarele pe judecătorii implicați, dar nu sunt ei responsabili de organizarea a tot ce s-a întâmplat cu această schemă”, a spus el.

Recent, „WatchDog” a publicat un studiu potrivit căreia pe parcursul anilor 2010-2014 circa 70 miliarde de dolari americani de la băncile rusești au fost spălați prin intermediul instanțelor și băncilor din Republica Moldova, folosind hotărâri judecătorești ilegale privind datoriile false. Fondurile „curățate” au fost transferate în continuare către un grup de societăți de tip off-shore care au conturi în băncile occidentale.

Articolul precedent

Este nevoie de demisii adevărate în Procuratură, opinie

Articolul urmator

Protestele nu vor ajuta

info.unghiul

Related Posts

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020
Diverse

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

Agenţii economici sunt îndemnaţi să valorifice monumentele de arhitectură

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

Legea privind funcționarea limbilor, neconstituțională

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

Moldova și Ucraina trebuie să elaboreze o Strategie comună de protecție a Nistrului, ONG-uri

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

Cadouri primite de Igor Dodon pe parcursul mandatului de președinte

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate

22 ianuarie 2021
Articolul urmator
Încă o istorie, dar nu și de succes

Protestele nu vor ajuta

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
Mesajul unei eleve din Ungheni după examenul de BAC

Mesajul unei eleve din Ungheni după examenul de BAC

10 iulie 2018
Accident rutier grav în municipiul Ungheni. Un tânăr de 22 de ani a decedat

Accident rutier grav în municipiul Ungheni. Un tânăr de 22 de ani a decedat

22 iulie 2019
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

22 ianuarie 2021
Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

22 ianuarie 2021
170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge la 530

Stresul în timpul COVID-19 poate duce la consecințe pe termen lung, doctor

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate

Controverse pe marginea legii anulate privind statutul limbii ruse

22 ianuarie 2021

Recent publicat

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

22 ianuarie 2021
Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

22 ianuarie 2021
170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge la 530

Stresul în timpul COVID-19 poate duce la consecințe pe termen lung, doctor

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate

Controverse pe marginea legii anulate privind statutul limbii ruse

22 ianuarie 2021
Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020
Diverse

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

22 ianuarie 2021
Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române
Educaţie

Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

22 ianuarie 2021
170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge la 530
Coronavirus

Stresul în timpul COVID-19 poate duce la consecințe pe termen lung, doctor

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Politic

Controverse pe marginea legii anulate privind statutul limbii ruse

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

Agenţii economici sunt îndemnaţi să valorifice monumentele de arhitectură

22 ianuarie 2021
A fost creat registrul bunurilor infracționale sechestrate
Diverse

Legea privind funcționarea limbilor, neconstituțională

22 ianuarie 2021
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

Mai puține încălcări ale legislației frontaliere în 2020

22 ianuarie 2021
Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

Diplome de excelență pentru profesoare ce și-au dedicat viața promovării limbii și literaturii române

22 ianuarie 2021
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2021 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2021 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In