• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Publicitate
luni, 19 aprilie, 2021
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Infracţional

Prejudiciu de peste 30 mln lei adus bugetului de stat de către un grup criminal

de info.unghiul
11 septembrie 2019
in Infracţional
0
Prejudiciu de peste 30 mln lei adus bugetului de stat de către un grup criminal
Share on FacebookShare on Twitter

Miercuri, 11 septembrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) a efectuat percheziții și rețineri, pe faptul evaziunii fiscale și spălării banilor, comise de un grup criminal organizat, care acționa în Chișinău, Ungheni și în alte localități din republică.

Grup criminal organizat specializat în vânzarea mobilei și a produselor de carne

În urma activității grupului, în decursul a doi ani, probele acumulate indică un prejudiciu de peste 30 000 000 lei pentru bugetul de stat. Schema criminală a constat în activitate de vânzare a mobilei și produselor din carne, care nu erau reflectate în contabilitate, contra mijloacelor bănești în numerar, pentru comiterea evaziunii fiscale. Mai mult, salariile angajaților erau achitate în plic.

5 persoane reținute și 11 percheziții efectuate

Procurorii au efectuat 11 percheziții și au ridicat documente de evidență contabilă dublă, mijloace bănești nereflectate în contabilitate, suporturi electronice și alte obiecte necesare pentru soluționarea obiectivă a cauzei penale. În prezent, sunt reținute 5 persoane, care au avut sau au funcții de conducere în întreprinderea implicată în schema criminală.

Imobile și automobile de lux din acțini de evaziune fiscală

În baza investigațiilor efectuate, procurorii PCCOCS au dat în vileag faptul că din banii proveniți din evaziune fiscală, membrii grupului și-au luat în proprietate 4 imobile și 10 automobile, inclusiv de lux. Procuratura va reveni cu detalii pe parcurs, în lumina garanțiilor procedurale de care părțile la proces beneficiază, potrivit legii.

Menționăm că perchezițiile au fost efectuate de către PCCOCS de comun cu Inspectoratul Național de Investigații și Serviciul Vamal.

Articolul precedent

16 octombrie – Ziua Națională a Alimentației

Articolul urmator

Natalia Suciu: „Să nu regreți, dar să mergi în pas cu timpul”

info.unghiul

Related Posts

Ex-șefă de casă din cadrul sucursalei unei bănci, condamnată la închisoare
Infracţional

Ex-șefă de casă din cadrul sucursalei unei bănci, condamnată la închisoare

13 ianuarie 2021
Fostul director SIS a fost condamnat. PG: Sentința pe acest caz a fost secretizată
Infracţional

Fostul director SIS a fost condamnat. PG: Sentința pe acest caz a fost secretizată

9 septembrie 2020
Aplicație mobilă pentru semnalizarea zonelor poluate
Infracţional

Un fost milițian transnistrean, condamnat într-un caz de răpire și tortură a unui cuplu

7 august 2020
Bărbatul care a spart ușa Guvernului cu buzduganul, trimis în judecată
Infracţional

Bărbatul care a spart ușa Guvernului cu buzduganul, trimis în judecată

4 august 2020
Măștile și mănușile medicinale nu vor putea fi exportate până la sfârșitul lunii
Infracţional

Reținuți pentru 26 de jafuri și furturi, comise în diferite raioane ale țării

11 iunie 2020
31 mii de pachete de țigări, depistate la Ungheni
Infracţional

31 mii de pachete de țigări, depistate la Ungheni

21 mai 2020
Articolul urmator
Natalia Suciu: „Să nu regreți,  dar să mergi în pas cu timpul”

Natalia Suciu: „Să nu regreți, dar să mergi în pas cu timpul”

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
Ciocnire în lanț pe traseul Ungheni-Cetireni-Alexeevca

Ciocnire în lanț pe traseul Ungheni-Cetireni-Alexeevca

23 februarie 2021
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Gânduri așternute în toamnă

Bucurie, avem încă un partid!

17 aprilie 2021
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat

Statul Republica Moldova transformă păgubiții în vinovați

17 aprilie 2021
Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost modificat

Avizul CC privind dizolvarea Parlamentului a împărțit taberele între deputați

17 aprilie 2021
Republica Moldova va recepționa 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 din partea României

Republica Moldova va recepționa 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 din partea României

17 aprilie 2021

Recent publicat

Gânduri așternute în toamnă

Bucurie, avem încă un partid!

17 aprilie 2021
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat

Statul Republica Moldova transformă păgubiții în vinovați

17 aprilie 2021
Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost modificat

Avizul CC privind dizolvarea Parlamentului a împărțit taberele între deputați

17 aprilie 2021
Republica Moldova va recepționa 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 din partea României

Republica Moldova va recepționa 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 din partea României

17 aprilie 2021
Gânduri așternute în toamnă
Colţul negru

Bucurie, avem încă un partid!

17 aprilie 2021
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat
Unghiul de veghe

Statul Republica Moldova transformă păgubiții în vinovați

17 aprilie 2021
Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost modificat
Politic

Avizul CC privind dizolvarea Parlamentului a împărțit taberele între deputați

17 aprilie 2021
Republica Moldova va recepționa 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 din partea României
Coronavirus

Republica Moldova va recepționa 132 de mii de doze de vaccin anti-COVID-19 din partea României

17 aprilie 2021
Intră în vigoare tariful nou
Diverse

Localitățile din raionul Ungheni unde se va stinge lumina în perioada 19 – 23 aprilie

17 aprilie 2021
A crescut numărul pacienților cu COVID-19 în stare extrem de gravă, Aureliu Ciocoi
Coronavirus

A crescut numărul pacienților cu COVID-19 în stare extrem de gravă, Aureliu Ciocoi

17 aprilie 2021
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Gânduri așternute în toamnă

Bucurie, avem încă un partid!

17 aprilie 2021
Canicula din  iunie a pus   stăpânire pe Moldova, la propriu și figurat

Statul Republica Moldova transformă păgubiții în vinovați

17 aprilie 2021
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2021 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2021 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In