• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
joi, 23 martie, 2023
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Infracţional

Grupare infracțională specializată în activități frauduloase, destructurată de poliție în raionul Ungheni

de Marina BULGAR
14 decembrie 2016
in Infracţional
0
Un cuplu din Ungheni a fost condamnat pentru trafic de ființe umane

Foto: imagine simbol

Share on FacebookShare on Twitter
Foto: imagine simbol
Foto: imagine simbol

Ofițerii Direcției investigare fraude economice a Inspectoratului Național de Investigații și angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale au documentat activitatea mai multor întreprinderi ce desfășurau activități frauduloase manifestate prin lichifiere și spălare de bani.
În urma investigațiilor s-a stabilit că, rețeaua de înterprinderi era gestionată de un bărbat, domiciliat în satul Bușila, raionul Ungheni. Acesta, împreună cu alți doi anagajați ridicau în numerar mijloace financiare de pe conturile bancare ale întreprinderii sub pretextul procurării produselor agricole. De fapt, actele de achiziție erau falsificate, iar cu banii ridicați de pe conturile bancare ale întreprinderilor se procurau produse agricole de la diferite gospodării țărănești, fără perfectarea facturilor sau actelor de achiziție. Ulterior, pe marfa procurată cu banii cash se perfectau facturi fiscale în adresa companiilor ce o prelucrează și exportă.
Totodată, grupul criminal organizat reda un aspect legal şi real tranzacţiilor fictive, prin asigurarea cu facturi companiile ce prelucrează sau exportă produse cerealiere. În rezultatul tranzacțiilor, suma TVA estimativă aferentă livrărilor efectuate de companiile nominalizate a constituit peste 9 milioane de lei.
Astfel, la 30 noiembrie curent, forțele de ordine au efectuat nouă percheziții la domiciliile, automobilele figuranților, precum și în oficiile companiilor implicate în schema infracțională.
Ca rezultat, au fost depistate și ridicate ștampile, acte de achiziții a produselor cerealiere în care erau introduse date vădit denaturate, copiile buletinelor de identitate a persoanelor ce erau indicate în aceste acte, agende și caiete cu înscrisuri de ciornă ce atestă activitatea infracțională, suporturi electronice pe care sînt stocate informații privind rulajele de mărfuri și mijloace bănești nereflectate în evidența contabilă, precum și lipsă de cereale aflată la balanța contabilă, în privința cărora erau deja pregătite facturi și contracte precum că acestea sunt la păstrare în orașul Comrat.
Fiind audiați angajații companiilor implicate în schema infracțională, aceștia  au declarat despre faptul fictivității evenimentelor economice reflectate în documentele contabile, precum și introducerea la indicația liderului grupului infracțional a datelor denaturate privind activitatea de facto a întreprinderilor.
Trei membri ai grupului au fost reținuți pentru 72 de ore, dacă vor fi găsiți vinovați acestea riscă amendă de la 150 000 la 250 000 sau cu închisoare de pînă la 6 ani.

Articolul precedent

„Trăim cu speranţa la mai bine”

Articolul urmator

Cheia succesului în afacere sunt clienţii satisfăcuţi

Marina BULGAR

Related Posts

Cei trei deținuți evadați de la Goian au fost reținuți
Infracţional

Cei trei deținuți evadați de la Goian au fost reținuți

7 mai 2021
Copilul dispărut la Hâncești a fost găsit fără suflare
Infracţional

Trei adolescenți au evadat de la penitenciarul din Goian

5 mai 2021
Ex-șefă de casă din cadrul sucursalei unei bănci, condamnată la închisoare
Infracţional

Ex-șefă de casă din cadrul sucursalei unei bănci, condamnată la închisoare

13 ianuarie 2021
Fostul director SIS a fost condamnat. PG: Sentința pe acest caz a fost secretizată
Infracţional

Fostul director SIS a fost condamnat. PG: Sentința pe acest caz a fost secretizată

9 septembrie 2020
Aplicație mobilă pentru semnalizarea zonelor poluate
Infracţional

Un fost milițian transnistrean, condamnat într-un caz de răpire și tortură a unui cuplu

7 august 2020
Bărbatul care a spart ușa Guvernului cu buzduganul, trimis în judecată
Infracţional

Bărbatul care a spart ușa Guvernului cu buzduganul, trimis în judecată

4 august 2020
Articolul urmator
Cheia succesului în afacere sunt clienţii satisfăcuţi

Cheia succesului în afacere sunt clienţii satisfăcuţi

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
Succint despre moștenirea legală

Deosebirea dintre testament, contractul de donație și contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață

28 septembrie 2021
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

Lacrimi și durere într-o familie din Unțești

22 martie 2021
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
La sfârșitul acestei săptămâni, se trece la ora de vară

În noaptea de 25 spre 26 martie Republica Moldova va trece la ora de vară 2023

23 martie 2023
Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

23 martie 2023
UE acordă un grant Moldovei de 15 milioane de euro pentru eficiență energetică

19 servicii de stare civilă sunt pilotate pe o nouă platformă de dezvoltare a serviciilor electronice

23 martie 2023
Săptămâna Crengiană desfășurată  cu succes la Negurenii Vechi

Săptămâna Crengiană desfășurată cu succes la Negurenii Vechi

23 martie 2023

Recent publicat

La sfârșitul acestei săptămâni, se trece la ora de vară

În noaptea de 25 spre 26 martie Republica Moldova va trece la ora de vară 2023

23 martie 2023
Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

23 martie 2023
UE acordă un grant Moldovei de 15 milioane de euro pentru eficiență energetică

19 servicii de stare civilă sunt pilotate pe o nouă platformă de dezvoltare a serviciilor electronice

23 martie 2023
Săptămâna Crengiană desfășurată  cu succes la Negurenii Vechi

Săptămâna Crengiană desfășurată cu succes la Negurenii Vechi

23 martie 2023
La sfârșitul acestei săptămâni, se trece la ora de vară
Diverse

În noaptea de 25 spre 26 martie Republica Moldova va trece la ora de vară 2023

23 martie 2023
Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!
Sănătate

Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

23 martie 2023
UE acordă un grant Moldovei de 15 milioane de euro pentru eficiență energetică
Social

19 servicii de stare civilă sunt pilotate pe o nouă platformă de dezvoltare a serviciilor electronice

23 martie 2023
Săptămâna Crengiană desfășurată  cu succes la Negurenii Vechi
Cultural

Săptămâna Crengiană desfășurată cu succes la Negurenii Vechi

23 martie 2023
Noi parteneriate economice cu SUA
Economic

Noi parteneriate economice cu SUA

23 martie 2023
Războiul din vecinătate: cronica IPN de ieri până azi, 17 mai
Politic

Siegfried Mureșan: Nu putem trata Moldova la fel precum țări care au rămas în urmă

23 martie 2023
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri anticipate
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Oameni și locuri
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

La sfârșitul acestei săptămâni, se trece la ora de vară

În noaptea de 25 spre 26 martie Republica Moldova va trece la ora de vară 2023

23 martie 2023
Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

Ziua Mondială a tuberculozei 24 martie 2023 cu tema: „Da! Putem stopa TB!

23 martie 2023
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Oameni și locuri
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2022 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In