• Acasă
  • Contacte
  • Despre noi
  • Europa pentru mine
  • Gândește critic!
  • Publicitate
joi, 25 februarie, 2021
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes
No Result
View All Result
Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!
No Result
View All Result
Home Diverse

Banca Națională extinde lista jurisdicțiilor netransparente

de info.unghiul
26 iulie 2019
in Diverse
0
Banca Națională extinde lista jurisdicțiilor netransparente
Share on FacebookShare on Twitter

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat la 25 iulie 2019 modificări la lista jurisdicțiilor ce nu implementează standarde internaționale de transparență, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al BNM nr.91 din 02.05.2013. Lista a fost completată cu 16 jurisdicții: Botswana, Cabo Verde, Regatul Cambodgiei, Curaçao, Republica Ghana, Insulele Fiji, Insulele Labuan, Maldive, Sultanatul Oman, Samoa Americană, Regatul Maroc, Republica Populară Mongolia, Palau, Regatul Thailandei, Republica Tunisiană, Trinidad și Tobago.

Modificările au fost operate în baza unei analize a listelor elaborate în acest sens de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (FATF), Uniunea Europeană și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Listele respective includ jurisdicțiile cu risc înalt și alte jurisdicții monitorizate, jurisdicțiile cu deficiențe în strategiile de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, la fel, lista țărilor off-shore necooperante și, respectiv, jurisdicțiile ce nu respectă standardele privind transparența și schimbul de informații în scopuri fiscale.

Decizia BNM are drept scop neadmiterea achiziționării sau dobândirii fie directe, fie indirecte a deținerilor într-o bancă din Republica Moldova de către persoanele rezidente în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, precum și neadmiterea înființării pe teritoriul Republicii Moldova a sucursalelor băncilor din jurisdicțiile respective, se menționează într-un comunicat al Băncii Naționale a Moldovei.

Articolul precedent

Preavizare funcționari publici privind lichidarea locurilor lor de muncă

Articolul urmator

Două accidente rutiere în mai puțin de 24 ore în Ungheni cu implicarea motocicliștilor

info.unghiul

Related Posts

PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței
Diverse

PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței

25 februarie 2021
Un nou termen la traversarea graniței cu Ucraina cu automobile din regiunea transnistreană
Diverse

Un nou termen la traversarea graniței cu Ucraina cu automobile din regiunea transnistreană

25 februarie 2021
Reprezentanții localurilor cer eliminarea restricțiilor legate de programul de activitate
Diverse

Angajatori din sfera HoReCa cer moratoriu pe controale

24 februarie 2021
Elevii din familiile cu nivel socio-economic scăzut se confruntă cu excluziune digitală
Diverse

Incendiu într-un sat din Drochia: un copil mort, altul la spital

24 februarie 2021
Referendumul validat de către Curtea Constituțională
Diverse

Decretul de desemnare repetată a candidatului la funcția de premier, declarat neconstituțional

24 februarie 2021
Copilul mort în incendiul de la Gribova era în grija rudelor. Mama era peste hotare
Diverse

Copilul mort în incendiul de la Gribova era în grija rudelor. Mama era peste hotare

24 februarie 2021
Articolul urmator
Două accidente  rutiere în mai puțin de 24 ore în Ungheni cu implicarea  motocicliștilor

Două accidente rutiere în mai puțin de 24 ore în Ungheni cu implicarea motocicliștilor

  • În trend
  • Comentarii
  • Recent
FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

FOTO. Tragedii în lanț la Ungheni

11 martie 2020
COVID-19: Republica Moldova intră în scenariul numărul patru

8 aprilie 2020: În raionul Ungheni 10 cazuri confirmate cu COVID-19

8 aprilie 2020
Mesajul unei eleve din Ungheni după examenul de BAC

Mesajul unei eleve din Ungheni după examenul de BAC

10 iulie 2018
Accident rutier grav în municipiul Ungheni. Un tânăr de 22 de ani a decedat

Accident rutier grav în municipiul Ungheni. Un tânăr de 22 de ani a decedat

22 iulie 2019
„Stop ham” – sperietoarea  şoferilor obraznici

„Stop ham” – sperietoarea şoferilor obraznici

10
Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

Vizita Prim-Ministrului Pavel Filip în raionul Ungheni

8
Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

Mașina primarului din Ungheni se plimbă pe… facebook

5
Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

Populaţia de peste Prut va primi şi apă, nu doar gaze, din România

4
Jurnalistul și scriitorul Efim Josanu s-a stins din viață

România a aprobat oferirea primului lot de 20 de mii de doze de vaccin Republicii Moldova

25 februarie 2021
În ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu circa 20%

1 610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese asociate infecției

25 februarie 2021
PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței

PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței

25 februarie 2021
170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge la 530

Ajutor umanitar, acordat de NATO pentru protecția lucrătorilor medicali

25 februarie 2021

Recent publicat

Jurnalistul și scriitorul Efim Josanu s-a stins din viață

România a aprobat oferirea primului lot de 20 de mii de doze de vaccin Republicii Moldova

25 februarie 2021
În ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu circa 20%

1 610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese asociate infecției

25 februarie 2021
PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței

PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței

25 februarie 2021
170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge la 530

Ajutor umanitar, acordat de NATO pentru protecția lucrătorilor medicali

25 februarie 2021
Jurnalistul și scriitorul Efim Josanu s-a stins din viață
Coronavirus

România a aprobat oferirea primului lot de 20 de mii de doze de vaccin Republicii Moldova

25 februarie 2021
În ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu circa 20%
Coronavirus

1 610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese asociate infecției

25 februarie 2021
PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței
Diverse

PAS solicită un audit al Consiliului Concurenței

25 februarie 2021
170 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Bilanțul deceselor ajunge la 530
Coronavirus

Ajutor umanitar, acordat de NATO pentru protecția lucrătorilor medicali

25 februarie 2021
Un nou termen la traversarea graniței cu Ucraina cu automobile din regiunea transnistreană
Diverse

Un nou termen la traversarea graniței cu Ucraina cu automobile din regiunea transnistreană

25 februarie 2021
Magdalena Scutaru: „Mă inspiră tot ce mă înconjoară”
Tête-à-tête

Magdalena Scutaru: „Mă inspiră tot ce mă înconjoară”

24 februarie 2021
Unghiul – Vezi lumea aşa cum e ea!

Suntem aşa cum suntem, cu ajunsurile şi neajunsurile noastre, ca toţi oamenii care zi de zi îşi fac cu migală meseria. Principalul pentru noi este ca dumneavoastră, dragi cititori, în fiecare vinere să luaţi ziarul „UNGHIUL” şi să vedeţi lumea aşa cum este ea.

Urmăriți-ne

Categorii postări

  • Alegeri 2019
  • Alegeri prezidențiale 2020
  • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
  • Cere socoteală pentru banii publici!
  • Cititorul semnaleaza
  • Colţul negru
  • Coronavirus
  • Cultural
  • Diverse
  • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
  • Economic
  • Educaţie
  • Electorala 2016: Votează informat!
  • Europa pentru mine
  • Falsuri media
  • Fii cu ochii pe autorități!
  • Gândește critic!
  • Infracţional
  • Jurnalist pentru o zi
  • O întrebare pentru…
  • Obiectiv European
  • Opinia cititorului
  • Personalitatea anului
  • Politic
  • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
  • Povestea de lângă noi
  • Sănătate
  • Social
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Ungheneni de succes
  • Unghiul de veghe

Recent publicat

Jurnalistul și scriitorul Efim Josanu s-a stins din viață

România a aprobat oferirea primului lot de 20 de mii de doze de vaccin Republicii Moldova

25 februarie 2021
În ultima săptămână, numărul cazurilor de COVID-19 a crescut cu circa 20%

1 610 cazuri noi de COVID-19 și 23 de decese asociate infecției

25 februarie 2021
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe

© 2005 - 2021 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

No Result
View All Result
  • Social
  • Unghiul de veghe
  • Colţul negru
  • Politic
  • Economic
  • Educaţie
  • Coronavirus
  • Diverse
  • Sport
  • Tête-à-tête
  • Mai multe
    • Alegeri prezidențiale 2020
    • Alegeri 2019
    • Campania Națională pentru o Justiție Sănătoasă
    • Cere socoteală pentru banii publici!
    • Cititorul semnaleaza
    • Cultural
    • Europa pentru mine
    • Drepturile omului: garanţii versus realităţi
    • Falsuri media
    • Fii cu ochii pe autorități!
    • Gândește critic!
    • Infracţional
    • Jurnalist pentru o zi
    • O întrebare pentru…
    • Obiectiv European
    • Opinia cititorului
    • Personalitatea anului
    • Porția de lectură cu ziarul „Unghiul”
    • Povestea de lângă noi
    • Sănătate
    • Ungheneni de succes

© 2005 - 2021 - Unghiul - Vezi lumea aşa cum e ea!

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In